證券代碼：600152          證券簡稱：維科技術(shù)        公告編號：2019-038
            維科技術(shù)股份有限公司

      第九屆董事會第十九次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
  維科技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年5月24日以書面形式發(fā)出召開公司第九屆董事會第十九次會議的通知，會議于2019年5月31日以通訊方式召開，會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到9名。董事長何承命先生主持本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
  經(jīng)與會董事的認(rèn)真審議，以記名投票表決方式通過如下議案：

    一、審議通過《關(guān)于對外投資購買股權(quán)的議案》

  隨著鋰電池應(yīng)用日益廣泛，細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域前景可觀，結(jié)合公司“經(jīng)營+資本”雙驅(qū)動的戰(zhàn)略，為公司尋找新的利潤增長點(diǎn)，經(jīng)公司經(jīng)營層多方調(diào)研及市場分析判斷，公司擬向自然人左紅購買深圳市卓力能電子有限公司（以下簡稱“卓力能”）10%的股權(quán)，價格參照卓力能評估基準(zhǔn)日2018年12月31日凈資產(chǎn)評估值的相應(yīng)股權(quán)比例，即人民幣1億元。公司授權(quán)經(jīng)營層辦理本交易相關(guān)事宜及簽署相關(guān)文件。（詳情請見公司公告，公告編號：2019-039）

  本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

  特此公告。

   備查文件目錄：

  1、公司第九屆董事會第十九次會議決議

  2、獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會第十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

                                          維科技術(shù)股份有限公司董事會
                                            二零一九年六月四日