新奧生態(tài)控股股份有限公司獨立董事

    關(guān)于第八屆董事會第四十三次會議相關(guān)審議事項的獨立意見
  根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》以及《新奧生態(tài)控股股份有限公司章程》（以下稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，作為新奧生態(tài)控股股份有限公司（以下稱“公司”）的獨立董事，我們本著嚴(yán)格自律、實事求是的態(tài)度，對公司第八屆董事會第四十三次會議審議的《關(guān)于修訂公司章程的議案》進(jìn)行了認(rèn)真負(fù)責(zé)的了解和核查，基于獨立判斷的立場，發(fā)表獨立意見如下：

  本次公司章程的修訂是基于中國證券監(jiān)督管理委員會2019年4月17日公布的《關(guān)于修改
<上市公司章程指引>
 的決定》、上海證券交易所2019年4月30日修訂的《上海證券交易所股票上市規(guī)則》進(jìn)行的，不存在損害公司及股東，尤其是中小股東利益的情形。且本次章程修訂的決策程序合法、有效，符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

  我們一致同意本次修訂公司章程事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

  （以下無正文）

  獨立董事：徐孟洲、張維、李鑫鋼