證券代碼：000635        證券簡稱：英力特        公告編號：2019-009
                寧夏英力特化工股份有限公司

            2019年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示

    1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

    2.本次股東大會無涉及變更以往股東大會已通過的決議。

    一、會議召開和出席情況

    （一）會議的召開情況

  1.召開時間：2019年2月20日（星期三）下午2：30

  2.召開地點：寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)河濱工業(yè)園鋼電路公司四樓會議室

  3.會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

  4.會議召集人：公司董事會

  5.主持人：董事長宗維海先生

  6.本次股東大會的召集與召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《寧夏英力特化工股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。

  （二）會議的出席情況

    1.出席會議情況


    股東出席的總體情況：

    通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東18人，代表股份155,721,521股，占上市公司總股份的51.3784％。

    其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份155,454,421股，占上市公司總股份的51.2903％。

    通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東16人，代表股份267,100股，占上市公司總股份的0.0881％。

    中小股東出席的總體情況：

    通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東17人，代表股份398,834股，占上市公司總股份的0.1316％。

    其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份131,734股，占上市公司總股份的0.0435％。

    通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東16人，代表股份267,100股，占上市公司總股份的0.0881％。

    2.出席會議的其他人員

    除股東及股東授權(quán)代表外，公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，公司其他高級管理人員列席了會議，公司聘請的寧夏新中元律師事務(wù)所律師出席了會議。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，前述出席人員具有參加本次股東大會的主體資格。

  二、提案審議表決情況

    本次股東大會按照會議議程，以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，形成如下決議：

    1.審議通過了《關(guān)于修訂
<公司章程>
 的議案》；

    總表決情況：

    同意155,542,587股，占出席會議所有股東所持股份的99.8851％；
反對178,934股，占出席會議所有股東所持股份的0.1149％；棄權(quán)0
股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

    中小股東總表決情況：

    同意219,900股，占出席會議中小股東所持股份的55.1357％；反對178,934股，占出席會議中小股東所持股份的44.8643％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

    本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

    2.審議通過了《關(guān)于變更公司2018年度財務(wù)報告審計機構(gòu)的議
案》;

    總表決情況：

    同意155,617,121股，占出席會議所有股東所持股份的99.9330％；反對104,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0670％；棄權(quán)0
股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

    中小股東總表決情況：

    同意294,434股，占出席會議中小股東所持股份的73.8237％；反對104,400股，占出席會議中小股東所持股份的26.1763％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

    3.審議通過了《關(guān)于變更公司2018年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議
案》。

    總表決情況：

    同意155,617,121股，占出席會議所有股東所持股份的99.9330％；
反對104,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0670％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

    中小股東總表決情況：

    同意294,434股，占出席會議中小股東所持股份的73.8237％；反對104,400股，占出席會議中小股東所持股份的26.1763％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

    三、律師出具的法律意見

    1.律師事務(wù)所名稱：寧夏新中元律師事務(wù)所

    2.律師姓名：周文靜  王樂

    3.結(jié)論意見：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格和召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

    四、備查文件

    1.經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

    2.法律意見書。

                          寧夏英力特化工股份有限公司董事會
                                          2019年2月21日