證券代碼：000635          證券簡(jiǎn)稱：英力特        公告編號(hào)：2019-002
            寧夏英力特化工股份有限公司

        第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通知于2019年1月21日以專人送達(dá)或通訊方式向公司董事和監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議于2019年1月31日以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)際表決董事7人，會(huì)議由董事長(zhǎng)宗維海先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)如下議案：

    一、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
<公司章程>
 的議案》；

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》和《關(guān)于印發(fā)
 <中央企業(yè)主要負(fù)責(zé)人履行推進(jìn)法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)規(guī)定>
  的通知》，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂。公司《關(guān)于修訂
  <公司章程>
   的公告》刊載于同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案需提交2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 二、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》； 公司擬將2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)變更為中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司《關(guān)于變更2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》刊載于同日巨潮資 訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案需提交2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 三、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司2018年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》； 公司擬將2018年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)變更為中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司《關(guān)于變更2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》刊載于同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案需提交2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 四、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》； 公司《關(guān)于召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》刊載于同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 五、備查文件 （一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。 （二）獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)。 特此公告。 寧夏英力特化工股份有限公司董事會(huì) 2019年2月1日