證券代碼：002129    證券簡(jiǎn)稱：中環(huán)股份      公告編號(hào)：2019-39
              天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

          第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議的公告

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2019年5月30日以傳真和電子郵件結(jié)合的方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議文件以電子郵件送達(dá)各位監(jiān)事。監(jiān)事應(yīng)參會(huì)3人，實(shí)際參會(huì)3人，會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議表決以監(jiān)事填寫《表決票》的記名表決及傳真方式進(jìn)行。本次會(huì)議決議如下：

    一、審議通過《關(guān)于2018年度股權(quán)激勵(lì)基金提取與分配方案》

    詳見公司登載于指定媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2018年度激勵(lì)基金提取與分配方案的公告》。

    公司關(guān)聯(lián)監(jiān)事趙春蕾女士對(duì)此議案回避表決。

    表決票2票，贊成票2票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    監(jiān)事會(huì)全體成員一致認(rèn)為：經(jīng)審核，本次提取2018年度激勵(lì)基金符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，其審批程序合法合規(guī)，同意2018年度激勵(lì)基金計(jì)提與分配相關(guān)事項(xiàng)。

    二、審議通過《2019年員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》

    詳見公司登載于指定媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要。

    公司關(guān)聯(lián)監(jiān)事趙春蕾女士對(duì)此議案回避表決。

    表決票2票，贊成票2票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    監(jiān)事會(huì)全體成員一致認(rèn)為：公司2019年員工持股計(jì)劃的內(nèi)容符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。亦不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與本員工持股計(jì)劃的情形。經(jīng)核實(shí)員工持股計(jì)劃名單，公司本次員工持股計(jì)劃擬定的持有人均符合《指導(dǎo)意見》及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的持有人條
件，符合員工持股計(jì)劃規(guī)定的參與對(duì)象的確定標(biāo)準(zhǔn)，其作為公司本次員工持股計(jì)劃持有人的主體資格合法、有效；公司實(shí)施員工持股計(jì)劃有助于建立長(zhǎng)效激勵(lì)約束機(jī)制，有利于進(jìn)一步完善公司治理水平，提高公司員工的凝聚力和公司競(jìng)爭(zhēng)力，不會(huì)損害公司及全體股東的利益，同意公司實(shí)施2019年員工持股計(jì)劃。

    本議案還需經(jīng)公司2018年度股東大會(huì)審議通過。

    特此公告

                              天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                      2019年5月30日