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        董事會審計委員會2018年度履職情況報告

  根據《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》及《公司章程》、《董事會審計委員會工作細則》、《董事會審計委員會年報工作規程》等有關規定，2018年度，江蘇綜藝股份有限公司公司董事會審計委員會勤勉盡責，切實履行相應的職責和義務?，F就2018年度履職情況報告如下：

  一、審計委員會基本情況

  公司第九屆董事會審計委員會由3名董事組成，其中獨立董事2名，主任委員由具有專業會計資格的劉志耕擔任，成員為王建華、曹旭東，全部成員均具有勝任審計委員工作職責的專業知識和經驗，人員組成符合監管要求及公司相關規定。

  二、審計委員會會議召開情況

  1、在公司年報審計工作前，審計委員會與年審注冊會計師立信會計事務所（特殊普通合伙）進行溝通，協商確定了公司2017年度審計工作計劃及時間安排。

  2、在審計小組進場前，按照《董事會審計委員會年報工作規程》要求，初步審閱了公司財務部門編制的2017年度財務會計報表，并聽取了公司管理層對公司經營情況的匯報，同意以公司財務部門編制的財務報表為基礎開展2017年度審計工作。

  3、審計小組進場后，在審計期間，認真履行監督和核查職能，向審計機構發出工作督促函，要求年審注冊會計師將審計工作的最新進展情況通報給董事會審計委員會，并按照審計計劃完成審計工作。

  4、年審注冊會計師出具了初步審計意見后，就初審意見與年審注冊會計師進行了溝通，詳細了解年審工作進程和出現的問題，同意以此財務報表為基礎編制公司2017年年度報告及摘要，同時要求年審注冊會計師按照總體審計計劃盡快完成審計工作，以保證公司2017年年度報告如期披露。

  5、會計師事務所按照總體審計計劃完成審計報告定稿后，董事會審計委員會召開會議，審議通過了相關議案，并對公司的資產減值事項發表了意見。

  三、公司董事會審計委員會相關工作履職情況

  1、監督及評估外部審計機構工作

  通過對公司2017年度報告審計的全程跟蹤，以及與會計師的及時溝通，公司董事會審計委員會在會計師事務所完成審計程序、提交了標準無保留意見的審計報告后，從獨立性和專業勝任能力方面對會計師事務所執行審計業務的會計師作出了評價。董事會審計委員會認為立信會計師事務所（特殊普通合伙）能夠遵循獨立、客觀、公正的執業準則，認真地完成了2017年度審計工作，具有良好的服務意識、職業操守和專業能力。為此，公司董事會審計委員會建議續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度財務報告及內部控
制審計機構。

  2、對公司內部審計工作指導情況

  報告期內，公司董事會審計委員會對公司內部審計工作情況進行了監督，并對公司內部審計過程中出現的問題提出了指導性意見，提高了公司內部審計的工作成效。經審閱內部審計工作報告，未發現公司內部審計工作存在重大問題。

  3、審議公司財務報告并發表意見

  報告期內，公司董事會審計委員會認真審閱了公司2017年度財務會計報告，認為：公司財務報告真實、準確、完整地反映了公司財務狀況、經營成果和現金流量，同意提交公司董事會審議。

  4、對公司內部控制建設的監督及評估工作

  報告期內，公司董事會審計委員會認真履行職責，充分發揮審計委員會專業作用，認真指導和推動公司內部控制體系實施、評估和完善工作，授權審計部開展內控自我評價工作，促使內控制度的有效落實，促進公司內控工作向規范化、持續化方向不斷進步。

  5、協調管理層、內部審計部門及相關部門與外部審計機構的溝通

  報告期內，為更好的促進管理層、內部審計部門及相關部門與立信會計師事務所（特殊普通合伙）進行充分有效的溝通，董事會審計委員會通過多種方式協調管理層、內審部、財務部及其他相關部門與會計師事務所開展溝通、交流，配合會計師事務所工作，提高審計效率，有效促進內部審計工作優化，以求在約定的時間內完成相關審計工作。

  四、總體評價

  報告期內，公司審計委員會嚴格按照中國證券監督管理委員會、上海證券交易所及公司的相關規定，盡職盡責地履行了審計委員會的職責。審計委員會各委員積極運用自身會計及財務管理相關專業經驗，指導公司內部審計事項、監督公司外部審計工作，為公司在可持續發展道路上不斷前進提供了重要的支持和保障。

  2019年，審計委員會將繼續遵循誠信原則，強化責任意識，審慎、認真、勤勉地履行職責，以促進公司健康、穩健、持續地發展。

（此頁無正文，僅供江蘇綜藝股份有限公司董事會審計委員會2018年度履職情況報告之簽名）
  董事會審計委員會委員：劉志耕、王建華、曹旭東

                                                              2019年4月19日