遼寧奧克化學(xué)股份有限公司                          關(guān)于為四川石達(dá)化學(xué)股份

                                                      有限公司提供財務(wù)資助的公告

證券代碼：300082                證券簡稱：奧克股份            公告編號：2017-070

                     遼寧奧克化學(xué)股份有限公司

  關(guān)于為四川石達(dá)化學(xué)股份有限公司提供財務(wù)資助的公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    遼寧奧克化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月27日召開第四屆董事會第十一次會議、第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于為四川石達(dá)化學(xué)股份有限公司提供財務(wù)資助的議案》，具體內(nèi)容如下：

    一、財務(wù)資助情況概述

    1、公司于2017年6月24日與成都金石達(dá)高新技術(shù)有限公司（以下簡稱“成都高新”）、嘉業(yè)石化有限公司（以下簡稱“嘉業(yè)石化”） 、四川石達(dá)化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“四川石達(dá)”）簽訂《四川石達(dá)化學(xué)股份有限公司增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，并經(jīng)公司2017年第一次臨時股東大會審議通過。前述投資完成后公司將合計持有四川石達(dá)66%股權(quán)。

    2、公司目前正在辦理增資四川石達(dá)51%股權(quán)及更名為“四川奧克石達(dá)化學(xué)股份有限公司”涉及的工商變更登記手續(xù)，公司已實際取得了四川石達(dá)的經(jīng)營控制權(quán)。

    3、根據(jù)四川石達(dá)未來經(jīng)營發(fā)展的資金需求預(yù)測，公司將在四川石達(dá)完成51%股權(quán)工商變更登記后為其提供不超過1.5億元額度的財務(wù)資助，期限自公司董事會審議通過之日起至公司2017年度股東大會召開之日止，前述額度在有效期內(nèi)可滾動使用。借款利率參照銀行同期貸款基準(zhǔn)利率上浮，但上浮最高不超過銀行同期基準(zhǔn)貸款利率的40%。

    4、本次財務(wù)資助不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，在公司董事會審批權(quán)限內(nèi)。

    二、接受財務(wù)資助對象的基本情況

    1、基本情況

       遼寧奧克化學(xué)股份有限公司                          關(guān)于為四川石達(dá)化學(xué)股份

                                                      有限公司提供財務(wù)資助的公告

    公司名稱：四川石達(dá)化學(xué)股份有限公司（公司對其增資完成后名稱將變更為“四川奧克石達(dá)化學(xué)股份有限公司（暫定）”，具體名稱以工商登記管理機(jī)關(guān)的最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

    注冊號：91510100592070378D

    法定代表人：肖杰

    住所：四川省成都市彭州市隆豐鎮(zhèn)石化北路東段718號

    注冊資本： 10,000萬元人民幣

    企業(yè)類型：股份有限公司(臺港澳與境內(nèi)合資、未上市)

    成立日期： 2012年3月27日

    經(jīng)營范圍：研發(fā)油脂化學(xué)品、石油制品；技術(shù)推廣及銷售專用化學(xué)產(chǎn)品（包括正己烷、石腦油）；自有房屋的租賃（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）。（以上經(jīng)營范圍凡依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

    股東情況：截至2017年8月28日，成都高新持有四川石達(dá)75%股權(quán)，嘉業(yè)石化持有四川石達(dá)25%股權(quán)，嘉業(yè)石化為成都高新控制的關(guān)聯(lián)公司。

    公司目前正在辦理四川石達(dá)51%股權(quán)工商變更登記手續(xù)，前述手續(xù)辦理完成后，四川石達(dá)股東情況：公司持有四川石達(dá)51%，成都高新持有四川石達(dá)36.75%股權(quán)，嘉業(yè)石化持有四川石達(dá)12.25%股權(quán)。待公司完成《四川石達(dá)化學(xué)股份有限公司增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》所有投資后，公司將合計持有66%股權(quán)。

     2、財務(wù)情況

    四川石達(dá)2016年財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計并

出具瑞華專審字[2017]48280001號審計報告，2017年上半年財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，

具體情況請見下表：

                                                                       單位：萬元

     項目               2017年6月30日                2016年12月31月

   資產(chǎn)總計                 71,183.52                         75271.54

   負(fù)債總計                 68,472.89                         71367.23

所有者權(quán)益總計              2,710.64                          3904.31

     項目                2017年1-6月                    2016年1-12月

   營業(yè)收入                 8,859.89                         96099.51

   營業(yè)利潤                 -1,382.19                         -1658.46

    凈利潤                  -1,426.47                         -1540.13

       遼寧奧克化學(xué)股份有限公司                          關(guān)于為四川石達(dá)化學(xué)股份

                                                      有限公司提供財務(wù)資助的公告

    三、本次財務(wù)資助的風(fēng)險防范措施

    公司對四川石達(dá)財務(wù)資助前提是辦理完成公司增資四川石達(dá)51%股權(quán)工商變更登記，公司已取得四川石達(dá)經(jīng)營的實際控制權(quán)，對其財務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營、人事等擁有充分的控制力，本次財務(wù)資助財務(wù)風(fēng)險可控。公司在對其提供財務(wù)資助的同時，會進(jìn)一步加強(qiáng)對四川石達(dá)的經(jīng)營管理，控制資金風(fēng)險，保護(hù)資金安全。

    四、公司累計對外提供財務(wù)資助的金額

    截至公告日，公司累計對外提供財務(wù)資助的金額為26,078萬元，占最近一

期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)和總資產(chǎn)的比例分別為9.78%、4.90%。

    五、獨立董事意見

    經(jīng)審慎核查，我們認(rèn)為：公司在不影響正常經(jīng)營的情況下，待四川石達(dá)完成51%股權(quán)工商變更登記后為其提供財務(wù)資助，促進(jìn)四川石達(dá)快速拓展業(yè)務(wù)，公司已取得四川石達(dá)經(jīng)營實際控制權(quán)，財務(wù)資助風(fēng)險可控。此舉有利于貫徹落實公司發(fā)展戰(zhàn)略、促進(jìn)開展業(yè)務(wù)經(jīng)營、提高公司資金使用效率，且借款利率不低于銀行同期貸款基準(zhǔn)利率，定價公允，不會損害公司及股東的利益。公司審議該議案的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

    綜上所述，我們同意《關(guān)于為四川石達(dá)化學(xué)股份有限公司提供財務(wù)資助的議案》。

    六、備查文件

    1、第四屆董事會第十一次會議決議；

    2、第四屆監(jiān)事會第九次會議決議；

    3、獨立董事。

    特此公告。

                                              遼寧奧克化學(xué)股份有限公司董事會

                                                       二�一七年八月二十九日