遼寧奧克化學(xué)股份有限公司                   第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

證券代碼：300082                證券簡(jiǎn)稱：奧克股份            公告編號(hào)：2017-071

                     遼寧奧克化學(xué)股份有限公司

                 第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

      本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    遼寧奧克化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通知于2017年8月17日以通訊、電子郵件發(fā)出，會(huì)議于2017年8月27日在公司全資子公司江蘇奧克化學(xué)有限公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式進(jìn)行。本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席金連海先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

     一、審議通過(guò)了《公司2017年半年度報(bào)告全文及摘要》；

    監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)：經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司2017年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《公司2017年半年度報(bào)告全文》及《公司2017年半年度報(bào)告摘要》。

    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    二、審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》；

    監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)：經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司變更會(huì)計(jì)政策，符合財(cái)政部的相關(guān)規(guī)定要求和公司實(shí)際情況，不會(huì)對(duì)公司2017年1-6月的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不涉及以前年度的追溯調(diào)整?！蛾P(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》的審議程序合規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次變更會(huì)計(jì)政策。

    具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的公告》。

    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

      遼寧奧克化學(xué)股份有限公司                   第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

      三、審議通過(guò)了《關(guān)于為四川石達(dá)化學(xué)股份有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》。

    監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)：公司正在辦理四川石達(dá)化學(xué)股份有限公司51%股權(quán)工商變更登

記事項(xiàng)，實(shí)際已取得四川石達(dá)化學(xué)股份有限公司的經(jīng)營(yíng)控制權(quán)，公司為四川石達(dá)化學(xué)股份有限公司提供不超過(guò)1.5億元的財(cái)務(wù)資助，系根據(jù)四川石達(dá)化學(xué)股份有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)所需，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同意公司《關(guān)于為四川石達(dá)化學(xué)股份有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》。

    具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于為四川石達(dá)化學(xué)股份有限公司提供財(cái)務(wù)資助的公告》。

    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

                                              遼寧奧克化學(xué)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                       二�一七年八月二十九日