證券代碼：601011     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶泰隆   編號(hào)：臨2017-098號(hào)

                   寶泰隆新材料股份有限公司

             關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集投票權(quán)的公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

        征集投票權(quán)的時(shí)間：2017年9月15日、2017年9月18日

（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）

        征集人對(duì)所有表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)：同意

        征集人未持有公司股票，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）頒布的《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，并按照寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事閆玉昌先生作為征集人就寶泰隆新材料股份有限公司擬于2017年9月20 日召開(kāi)的 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)

     中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及其他政府部門(mén)未對(duì)本報(bào)告書(shū)所述內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見(jiàn)，對(duì)本報(bào)告書(shū)的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述

     寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）按照《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“”《管理辦法》）的有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事閆玉昌先生作為征集人，就公司擬于2017年9月20日召開(kāi)的公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

     一、征集人的基本情況、對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)及理由

     （一）征集人的基本情況

     1、本次投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事閆玉昌先生，其基本情況如下：

     閆玉昌    男，漢族，生于1958年3月12日，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境

外居留權(quán)，中國(guó)共產(chǎn)黨黨員，畢業(yè)于中共中央黨校函授學(xué)院，大學(xué)本科。1992 年至 1994年任七臺(tái)河市律師事務(wù)所副主任，1994 年至今任黑龍江宏昌律師事務(wù)所主任律師，2008年至今任七臺(tái)河市律師協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，2014年12月至今任寶泰隆新材料股份有限公司獨(dú)立董事。

     閆玉昌先生未持有公司股份，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《寶泰隆新材料股份有限公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

     2、征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

     3、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排；其作為本公司獨(dú)立董事，與本公司董事、高級(jí)管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。

     （二）征集人對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)及理由

     征集人作為公司的獨(dú)立董事，參與了公司于2017年8月27日

召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議和2017年9月8日召開(kāi)的第四屆董

事會(huì)第九次會(huì)議，并對(duì)《公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）

（修訂稿）及摘要》的議案、《公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)

施考核管理辦法》的議案、《提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜》的議案均投了同意票，同時(shí)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：因公司《寶泰隆新材料股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及摘要中的激勵(lì)對(duì)象及授予數(shù)量需作調(diào)整，公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量制訂的《寶泰隆新材料股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）（修訂稿）》及摘要內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定；實(shí)施本次修訂后的激勵(lì)計(jì)劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

     二、本次股東大會(huì)的基本情況

     關(guān)于本次股東大會(huì)召開(kāi)的詳細(xì)情況，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于

2017年8月29日披露在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、

《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的臨

2017-081號(hào)公告和2017年9月12日披露在《上海證券報(bào)》、

《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）上的臨2017-097號(hào)公告。

     三、征集方案

     征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

     （一）征集事項(xiàng)

     由征集人向公司全體股東征集公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

審議的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案的委托投票權(quán)：

    序號(hào)                                 議案名稱(chēng)

      1      公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）及摘要

      2      公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法

      3      提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)

     （二）征集對(duì)象：截至2017年9月14日交易結(jié)束時(shí)，在中國(guó)證

券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東。

     （三）征集時(shí)間：2017年9月15日、2017年9月18日（上午

9:30-11:30，下午13:30-17:00）。

     （四）征集方式：采用公開(kāi)方式在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動(dòng)。

     （五）征集程序和步驟

     1、按本報(bào)告書(shū)附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫(xiě)?yīng)毩⒍抡骷镀睓?quán)授權(quán)委托書(shū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“授權(quán)委托書(shū)”）。

     2、向征集人委托的公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室提交本人簽署的授權(quán)委托書(shū)及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司證券部簽收授權(quán)委托書(shū)及其他相關(guān)文件：

     （1）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)原件、授權(quán)委托書(shū)原件、股東賬戶(hù)卡；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章；（2）委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件、股東賬戶(hù)卡；

     （3）授權(quán)委托書(shū)為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書(shū)連同授權(quán)委托書(shū)原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權(quán)委托書(shū)不需要公證。

     3、委托投票股東按上述要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件采取專(zhuān)人送達(dá)或掛號(hào)信函或特快專(zhuān)遞方式并按本報(bào)告書(shū)指定地址送達(dá)；采取掛號(hào)信或特快專(zhuān)遞方式的，到達(dá)地郵局加蓋郵戳日為送達(dá)日。

     委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

     聯(lián)系地址：黑龍江省七臺(tái)河市新興區(qū)寶泰隆路16號(hào)公司五樓會(huì)

議室

     收件人：王維舟、唐晶

     聯(lián)系電話(huà)：0464-2915999、2919908

     傳     真：0464-2915999、2919908

     請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話(huà)和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開(kāi)征集投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)”字樣。

     （五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)律師事務(wù)所見(jiàn)證律師審核，全部滿(mǎn)足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

     1、已按本報(bào)告書(shū)征集程序要求將授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；

     2、在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件；

     3、股東已按本報(bào)告書(shū)附件規(guī)定格式填寫(xiě)并簽署授權(quán)委托書(shū)，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

     4、提交授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符。

     （六）股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書(shū)為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書(shū)為有效，無(wú)法判斷收到時(shí)間先后順序的，由征集人以詢(xún)問(wèn)方式要求授權(quán)委托人進(jìn)行確認(rèn)，通過(guò)該種方式仍無(wú)法確認(rèn)授權(quán)內(nèi)容的，該項(xiàng)授權(quán)委托無(wú)效。

     （七）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會(huì)議，但對(duì)征集事項(xiàng)無(wú)投票權(quán)。

     （八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形，征集人可以按照以下辦法處理：

     1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

     2、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人行使并出席會(huì)議，且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；若在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前未以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則對(duì)征集人的委托為唯一有效的授權(quán)委托；

     3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書(shū)中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無(wú)效。

     附件：獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)

                                                      征集人：閆玉昌

                                                       2017年9月11日

附件：

               寶泰隆新材料股份有限公司獨(dú)立董事

                   公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)

     本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書(shū)前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《寶泰隆新材料股份有限公司獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)報(bào)告書(shū)》、《寶泰隆新材料股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》、及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

     在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議報(bào)到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時(shí)按獨(dú)立董事征集投票權(quán)報(bào)告書(shū)確定的程序撤回本授權(quán)委托書(shū)項(xiàng)下對(duì)征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書(shū)內(nèi)容進(jìn)行修改。

     本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托寶泰隆新材料股份有限公司獨(dú)立董事閆玉昌先生作為本人/本公司的代理人出席寶泰隆新材料股份有限公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書(shū)指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。本人/本公司對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見(jiàn)：

   序號(hào)                    議案名稱(chēng)                      同意    反對(duì)     棄權(quán)

    1   公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）及摘要

    2   公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法

    3   提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2017年限制性股票

        激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)

     備注：委托人對(duì)上述議案的行使表決權(quán)（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下填寫(xiě)“股票數(shù)”）

     注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

     如委托人無(wú)在本授權(quán)委托書(shū)中就上述議案表明委托人的表決意見(jiàn)的，則委托人在此確認(rèn)：委托人對(duì)受托人在此次股東會(huì)上代委托人行使表決權(quán)的行為予以確認(rèn)。受托人無(wú)轉(zhuǎn)委托權(quán)。本委托書(shū)有效期至本次股東大會(huì)結(jié)束止。

     委托人姓名（名稱(chēng)）：

     委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

     委托人股東賬號(hào)：

     委托人持股數(shù)：

     委托人簽名（蓋章）：

     受托人姓名：

     受托人身份證號(hào)碼：

     受托人簽名：

     委托日期：    年     月     日

     附件：受托人的身份證復(fù)印件