證券代碼：002108         證券簡稱：滄州明珠          公告編號：2017-046

                         滄州明珠塑料股份有限公司

                     第六屆董事會第十次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    滄州明珠塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十次會議于2017年8月11日以專人送達(dá)或電子郵件的方式發(fā)出會議通知和會議議案，會議于2017年8月22日9:00在公司六樓會議室召開。會議由公司董事長陳宏偉先生主持。本次會議應(yīng)出席董事九名，實(shí)際出席董事九名。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

    本次會議采取現(xiàn)場投票表決的方式，審議通過了以下議案：

    一、審議通過了《關(guān)于2017年半年度報告及摘要的議案》；

    公司全體董事和高級管理人員對 2017 年半年度報告做出了保證公司 2017

年半年度報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的書面確認(rèn)意見。

    表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

    《滄州明珠塑料股份有限公司2017年半年度報告摘要》詳見2017年8月

23日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），公

告2017－047號。《滄州明珠塑料股份有限公司2017年半年度報告全文》詳見

2017年8月23日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、審議通過了《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告

的議案》；

    表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

    《滄州明珠塑料股份有限公司關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況

的專項(xiàng)報告》詳見 2017年 8月 23 日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn），公告2017－048號。

    特此公告。

                                            滄州明珠塑料股份有限公司董事會

                                                       2017年8月23日