證券代碼：002263                證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大東南               公告編號(hào)：2017-068

                       浙江大東南股份有限公司

             第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    浙江大東南股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2017年8月13日以書(shū)面送達(dá)和電子郵件等方式發(fā)出通知，并于2017年8月23日（星期三）在浙江省諸暨市千禧路5號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，會(huì)議由黃飛剛董事長(zhǎng)主持，公司監(jiān)事及高管列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)出席本次會(huì)議的全體董事審議、書(shū)面表決后，會(huì)議通過(guò)了以下決議：

    一、審議通過(guò)《公司2017年半年度報(bào)告及摘要》。

    表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    詳見(jiàn)同日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露互聯(lián)網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2017-067號(hào)公告及公司2017年半年度報(bào)告。

    二、審議通過(guò)《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

    表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    詳見(jiàn)同日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露互聯(lián)網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2017-070號(hào)公告。三、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。

    公司董事會(huì)認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)政策的變更符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

    表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    詳見(jiàn)同日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露互聯(lián)網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2017-071號(hào)公告。特此公告。

                                                浙江大東南股份有限公司董事會(huì)

                                                      2017年8月25日