深圳市大富科技股份有限公司

證券代碼：300134                證券簡稱：大富科技               公告編號(hào)：2017-107

                       深圳市大富科技股份有限公司

                   第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1.  深圳市大富科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年10月4日以電話/郵件方式

    向各董事發(fā)出公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知。

2.  本次會(huì)議于2017年10月9日在深圳市寶安區(qū)沙井街道蠔鄉(xiāng)路沙井工業(yè)公司第三工業(yè)區(qū)

    A2棟三樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合電話會(huì)議方式召開。

3.  會(huì)議應(yīng)到6人，親自出席董事6人，其中現(xiàn)場出席董事3人，分別為：孫尚傳、許文鋒、

    童恩東；電話接入出席董事3人，分別為：劉韻潔、盧秉恒、劉爾奎。

4.  會(huì)議由董事長孫尚傳先生主持，公司監(jiān)事和高管現(xiàn)場列席了本次會(huì)議。

5.  會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.  審議通過了《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)聯(lián)席董事長的議案》。

    經(jīng)全體董事審議，選舉許文鋒先生為公司第三屆董事會(huì)聯(lián)席董事長，任期自股東大會(huì)審議通過之日起，至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。（簡歷詳見附件）

    本議案以6票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)獲得通過。

    特此公告。

                                                       深圳市大富科技股份有限公司

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                                                             2017年10月9日

                                                          深圳市大富科技股份有限公司

附件：許文鋒先生的簡歷

許文鋒先生，出生于1978年，中國國籍，無境外居留權(quán)，博士學(xué)歷。復(fù)旦大學(xué)管理科學(xué)博士，天地文化基金會(huì)發(fā)起人。曾任阿拉善SEE等多家公益機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略顧問、曾任多家大中型企業(yè)常年戰(zhàn)略顧問或董事、北京大學(xué)MBA業(yè)界導(dǎo)師、曾常年擔(dān)任清華大學(xué)各董事長或總裁班戰(zhàn)略指導(dǎo)老師、曾為畢越管理咨詢創(chuàng)始合伙人、鈞涵管理咨詢創(chuàng)始合伙人、華本機(jī)構(gòu)總裁。

截至目前，許文鋒先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。許文鋒先生任職資格符合《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。