證券代碼：002632          證券簡稱：道明光學          公告編號：2017-073

                        道明光學股份有限公司

                 第四屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 一、董事會會議召開情況

     道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月3日召開了2017年第三次臨時股東大會，會議選舉產生了公司第四屆董事會成員，由胡智彪先生、胡智雄先生、尤敏衛先生、胡剛進先生、何健先生、陳樟軍先生6位董事和陳良照先生、蔡寧先生、陳婧女士3位獨立董事組成公司第四屆董事會。

     第四屆董事會第一次會議于2017年8月3日以現場表決方式在

公司四樓會議室召開。經公司全體董事推選，會議由胡智彪先生主持，應到董事9人，實到董事8人，其中董事胡剛進先生因公出差授權委托董事尤敏衛先生代為出席并表決。公司全體監事、高級管理人員列席本次會議。本次董事會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

 二、董事會會議審議情況

    1、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》

     經本次會議審議，董事會同意選舉胡智彪先生為公司第四屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。胡智彪先生簡歷附后。

    2、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》

     經本次會議審議，董事會同意選舉胡智雄先生為公司第四屆董事會副董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。胡智雄先生簡歷附后.

    3、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于選舉公司第四屆董事會專門委員會成員的議案》

     根據《公司法》、《公司章程》及其他有關規定，同意選舉下列人員組成董事會各專門委員會：

     選舉胡智彪、胡智雄、陳婧為戰略委員會委員，胡智彪為戰略委員會主任委員；

     選舉蔡寧、陳良照、胡智彪為提名委員會委員，獨立董事蔡寧為提名委員會主任委員；

     選舉陳婧、陳良照、蔡寧為薪酬與考核委員會委員，獨立董事陳婧為薪酬與考核委員會主任委員；

     選舉陳良照、蔡寧、尤敏衛為審計委員會委員，獨立董事陳良照為審計委員會主任委員

      以上各專門委員會委員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。以上委員簡歷附后。

    4、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

     根據公司董事長的提名，經本次會議審議，同意聘任胡智彪先生為公司總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

     本項議案已經公司全體獨立董事事前認可，并出具了相關獨立意見，同意董事會聘任胡智彪先生為公司總經理。具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第四屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

    5、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》

     根據公司總經理的提名，經本次會議審議，同意聘任胡智雄先生、尤敏衛先生、胡剛進先生為公司副總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

     本項議案已經公司全體獨立董事事前認可，并出具了相關獨立意見，同意董事會聘任胡智雄先生、尤敏衛先生、胡剛進先生為公司副總經理。尤敏衛先生、胡剛進先生簡歷附后。具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第四屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

    6、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

     根據公司董事長的提名，經本次會議審議，同意聘任尤敏衛先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

     本項議案已經公司全體獨立董事事前認可，并出具了相關獨立意見，同意董事會聘任尤敏衛先生為公司董事會秘書。具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第四屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

     尤敏衛先生的聯系方式如下：

     電話：0579-87321111 傳真：0579-87312889

     電子郵箱：stock@chinadaoming.com

     聯系地址：浙江省永康市經濟開發區東吳路581號

    7、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》

     根據公司總經理的提名，經本次會議審議，同意聘任張崇俊先生為公司財務總監，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。張崇俊先生簡歷附后。

     本項議案已經公司全體獨立董事事前認可，并出具了相關獨立意見，同意董事會聘任張崇俊先生為公司財務總監。具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第四屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

    8、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

     根據公司董事長的提名，經本次會議審議，同意聘任錢婷婷女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展工作，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。錢婷婷女士的簡歷附后。

     錢婷婷女士的聯系方式如下：

     電話：0579-87321111 傳真：0579-87312889

     電子郵箱：stock@chinadaoming.com

     聯系地址：浙江省永康市經濟開發區東吳路581號

    9、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于聘任公司內部審計負責人的議案》

     根據公司董事長的提名，經本次會議審議，同意聘任鄭經亮先生為公司內部審計負責人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。鄭經亮先生簡歷附后

    10、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于公司擬開展人民幣與外幣掉期業務的議案》

     經審議，董事會同意公司開展總額度不超過1.5億人民幣（或等值外幣）的人民幣與外幣掉期交易。可有效利用外匯資金，規避和防范由于匯率和利率變動對公司人民幣貸款造成的影響，合理降低財務費用。

     具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》等法定信息披露媒體，公告編號2017-075《關于公司開展人民幣與外幣掉期業務的公告》。

    11、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于制定
<金融衍生品交易業務控制制度>
 的議案》

     《金融衍生品交易業務控制制度》詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、備查文件

     1、公司第四屆董事會第一次會議決議。

     特此公告。

                                        道明光學股份有限公司 董事會

                                                      2017年8月3日

附件：

     胡智彪先生，中國國籍，1970年生，無境外永久居留權。2007年至今，擔任公司董事長兼總經理。現兼任浙江道明投資有限公司監事，浙江道明新材料有限公司、浙江龍游道明光學有限公司、浙江道明光電科技有限公司和浙江道明光學材料銷售有限公司等子公司執行董事及總經理。

     胡智彪先生直接持有公司股份23,671,702股,胡智彪先生和胡智雄先生為兄弟關系，兩人通過浙江道明投資有限公司間接持有公司股份249,600,000股，兩人系公司共同實際控制人，已簽署一致行動協議。與其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》所規定的不得擔任公司董事和高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于最高人民法院網公示的“失信被執行人”。

     胡智雄先生，中國國籍，1962年生，高級經濟師，無境外永久居留權。2007年至今，擔任公司副董事長、副總經理?，F兼任浙江道明投資有限公司董事長、永康市知源科技有限公司董事長、浙江道明新材料有限公司監事和浙江高得寶利新材料有限公司執行董事。

     胡智雄先生直接持有公司股份24,191,702股，胡智雄先生和胡智彪先生為兄弟關系，兩人通過浙江道明投資有限公司間接持有公司股份249,600,000股，兩人系公司共同實際控制人，已簽署一致行動協議。與其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》所規定的不得擔任公司董事和高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于最高人民法院網公示的“失信被執行人”。

     尤敏衛先生，中國國籍，1975年生，本科學歷，會計師職稱，中國注冊會計師、中國注冊稅務師，無境外永久居留權。1998年7月至2007年12月在天健會計師事務所從事審計工作，歷任高級項目經理、經理助理、副經理、部門經理。2008年1月至2010年7月在浙江華康藥業股份有限公司擔任財務總監，2010年7月至今擔任本公司董事、董事會秘書、副總經理。兼任浙江喬治白服飾股份有限公司、浙江盛洋科技股份有限公司、浙江威星智能儀表股份有限公司、浙江萬勝智能科技股份有限公司、杭州山科智能科技股份有限公司獨立董事。已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

     尤敏衛先生持有公司股份1,170,000股，與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》所規定的不得擔任公司董事和高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于最高人民法院網公示的“失信被執行人”。

     胡剛進先生，中國國籍，1969年生，1990年7月畢業于中國科技大學無線電聲學專業，1993年7月畢業于浙江大學凝聚態物理學專業，碩士學位，無境外永久居留權。曾任永康市能豐五金制造有限公司總經理等職；2013年7月至今擔任本公司外貿部經理，2013年12月5日起擔任公司董事、副總經理。

     胡剛進先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》所規定的不得擔任公司董事和高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于最高人民法院網公示的“失信被執行人”。

     張崇俊先生，中國國籍，1976年出生，本科學歷，會計師職稱、中國注冊會計師、中國注冊稅務師、國際注冊內部審計師，無境外永久居留權。2007年5月至2011年6月在浙江南洋藥業有限公司擔任副總經理、財務總監；2011年7月至2014年3月在浙江天宇藥業股份有限公司任副總經理、財務總監兼董事會秘書；2014年4月進入本公司擔任公司財務總監。

     張崇俊先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》所規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不屬于最高人民法院網公示的“失信被執行人”。

     錢婷婷女士，中國國籍，1990年出生，本科學歷，經濟學學士，

無境外永久居留權。于2013年9月取得由深圳證券交易所頒發的董

事會秘書資格證書。2012年7月進入公司任職證券事務代表。

     錢婷婷女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

     鄭經亮先生，中國國籍，1979年生，大專學歷，中級會計師，無境外永久居留權。曾任浙江省永康弘福工貿有限公司財務經理

2017年4月進入本公司擔任會計。

     鄭經亮先生未持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。