關于公司2015年度員工持股計劃存續期繼續展期的公告

證券代碼：002632          證券簡稱：道明光學          公告編號：2017-080

                        道明光學股份有限公司

  關于公司2015年度員工持股計劃存續期繼續展期的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     2017年8月16日，道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”或“道明光學”）召開第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關于公司2015 年員工持股計劃存續期繼續展期的議案》。現將公司2015年員工持股計劃相關情況公告如下：

     一、公司2015年員工持股計劃基本情況

     為建立和完善勞動者與所有者的利益共享機制；進一步完善公司治理水平，提高職工的凝聚力和公司競爭力，有效調動管理者和公司員工的積極性，公司于2015年7月12日召開第三屆董事會第十五次會議審議通過《
<道明光學股份有限公司2015年度員工持股計劃（草案）>
 及其摘要》的議案，并經2015年7月30日召開的2015年第二次臨時股東大會審議通過，并授權董事會辦理員工持股計劃相關事宜。

    2015年11月19日，公司2015年度員工持股計劃已通過二級市場集                               關于公司2015年度員工持股計劃存續期繼續展期的公告

中競價的方式完成了此次員工持股計劃的股票購買，共計購買公司股票6,169,331股，成交均價為14.1806元/股，占公司總股本的比例為2.09%，成交金額為8,748.46萬元，剩余資金留作備付資金。因公司2015年度權益分派以資本公積金向全體股東每10股轉增10.00股，故員工持股計劃持股數變為12,338,662股。

     具體詳見公司刊登在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三屆董事會第十五次會議決議公告》（公告編號：2015-054）、《2015年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2015-061）、《關于員工持股計劃實施進展的公告》（公告編號：2015-071）、《關于員工持股計劃實施進展的公告》（公告編號：2015-076）、《關于員工持股計劃實施進展的公告》（公告編號：2015-082）、《關于2015年員工持股計劃完成股票購買的公告》（公告編號：2015-086）以及相關公告。

     二、公司2015年員工持股計劃存續期展期情況

     根據公司《2015年員工持股計劃》（草案）規定：員工持股計劃的存續期為18個月，自股東大會審議通過本員工持股計劃并員工持股計劃成立之日起算。經出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意并提交公司董事會審議通過后，本持股計劃的存續期可以延長。

     2017年1月，公司召開持有人會議，經出席持有人會議的持有

人所持2/3以上份額同意，并提交公司第三屆董事會第二十九次會議

審議通過了《關于公司2015年員工持股計劃存續期展期的議案》。公

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司2015年員工持股計劃的存續期延長，延長時間不超過6個月。同

時，延期方案通過后，公司實際控制人胡智彪和胡智雄先生已提供資金支持替換優先級資金。

     延期后的員工持股計劃將于2017年8月18日到期，公司持有人

一致認為目前仍未達到減持的最佳時機，公司目前生產經營、公司業績都處于穩步上升期間，基于對公司及中國資本市場未來持續穩定發展的信心，以及對公司股票內在價值的判斷，持有人認為持股初衷即是有效調動工作積極性并分享公司成長收益的目的，未來將更有動力的投入工作促使公司業績進一步提升，為持有人及股東帶來更高效更持久的回報。公司于2017年8月15日召開持有人會議，經出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意，并提交公司第四屆董事會第二次會議審議通過了《關于公司2015年員工持股計劃存續期繼續展期的議案》，公司2015年員工持股計劃的存續期繼續延長，延長時間不超過6個月。

     特此公告。

                                                     道明光學股份有限公司

                                                             董事會

                                                        2017年8月16日