證券代碼：600346          證券簡(jiǎn)稱：恒力股份         公告編號(hào)：2017-102

                      恒力石化股份有限公司

           2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、   會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年10月13日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：蘇州市吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)恒力路一號(hào)

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                           81

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）             331,243,938

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）                                                   46.0600

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)提議召開，董事長(zhǎng)范紅衛(wèi)女士主持會(huì)議，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召集、召開及表決均符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書李峰先生出席；公司部分高管列席會(huì)議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于豁免實(shí)際控制人陳建華、范紅衛(wèi)夫婦及控股股東恒力集團(tuán)

    有限公司履行有關(guān)承諾事項(xiàng)的議案》

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                   反對(duì)                棄權(quán)

                    票數(shù)      比例（%）   票數(shù)      比例     票數(shù)     比例

                                                       （%）             （%）

    A股       329,277,590  99.4063  1,966,348  0.5937         0  0.0000

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案    議案名稱           同意               反對(duì)              棄權(quán)

序號(hào)                    票數(shù)    比例（%） 票數(shù)  比例（%） 票數(shù)  比例（%）

1      《關(guān)于豁免  329,277  99.4063  1,966   0.5937       0    0.0000

        實(shí)際控制人      ,590             ,348

        陳建華、范紅

        衛(wèi)夫婦及控

        股股東恒力

        集團(tuán)有限公

        司履行有關(guān)

        承諾事項(xiàng)的

        議案》

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    1、議案1為特別決議議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

    2、公司關(guān)聯(lián)股東恒力集團(tuán)有限公司、德誠(chéng)利國(guó)際集團(tuán)有限公司、江蘇和高投資有限公司、海來(lái)得國(guó)際投資有限公司對(duì)議案1履行了回避義務(wù)，相應(yīng)的回避股份數(shù)2,106,530,295股。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所

律師：張德仁、盛安彥

2、律師鑒證結(jié)論意見：

    本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、   備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

恒力石化股份有限公司

    2017年10月14日