股票簡稱：佛山照明（A股）  粵照明B（B股）

                  股票代碼：000541（A股）   200541（B股）

                               公告編號(hào)：2017-020

                     佛山電器照明股份有限公司

               第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     本公司于2017年6月21日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出

了會(huì)議通知，并于2017年6月28日召開第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，

本次會(huì)議以通訊傳真方式審議會(huì)議議案，應(yīng)會(huì)9名董事中有表決權(quán)的

董事均對(duì)會(huì)議議案作出表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案：

     1、審議通過《關(guān)于與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉的議案》；

         同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

     關(guān)聯(lián)董事何勇、程科、戚思胤、黃志勇依法回避表決。

     詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn刊登的《關(guān)于

與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司簽署
<金融服務(wù)協(xié)議>
 的公告》。

      2、審議通過《關(guān)于對(duì)廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》；

         同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

     關(guān)聯(lián)董事何勇、程科、戚思胤、黃志勇依法回避表決。

     詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn刊登的《關(guān)于

廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。

     3、審議通過《關(guān)于在廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司存款風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案的議案》；

         同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

     關(guān)聯(lián)董事何勇、程科、戚思胤、黃志勇依法回避表決。

     詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn刊登的《關(guān)于

在廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司存款風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》。

     特此公告。

                                                佛山電器照明股份有限公司

                                                         董事會(huì)

                                                      2017年6月28日