證券代碼：600067          證券簡(jiǎn)稱：冠城大通           編號(hào)：臨2017-031

                      冠城大通股份有限公司

       第十屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    冠城大通股份有限公司第十屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議于2017年5月23

日以電話、電子郵件發(fā)出會(huì)議通知，于2017年5月24日以通訊方式進(jìn)行表決。

會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。會(huì)議的召開符合《公司法》

和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，做出如下決議：

    一、審議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司持有的全資子公司廣西冠城鴻泰100%股權(quán)的

議案》。

    鑒于公司全資子公司廣西冠城鴻泰房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣西冠城鴻泰”）開發(fā)的冠城大通華郡項(xiàng)目已基本開發(fā)完成，該公司已無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，董事會(huì)同意公司以廣西冠城鴻泰截至股權(quán)轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日2017年4月30日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值5392.53萬(wàn)元為參照，將持有的廣西冠城鴻泰100%股權(quán)以人民幣5500萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給自然人劉君輝。轉(zhuǎn)讓完成后，公司不再持有廣西冠城鴻泰股權(quán)。

    1、標(biāo)的企業(yè)名稱：廣西冠城鴻泰房地產(chǎn)有限公司

    類型：有限責(zé)任公司

    住所：桂林市秀峰區(qū)飛鳳路2號(hào)

    法定代表人：韓孝煌

    注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元

    經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、房屋銷售及租賃、物業(yè)服務(wù)。

    2、交易標(biāo)的最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

                                                                       單位：元

                               2017年4月30日         2016年12月31日

資產(chǎn)總額                            102,041,449.43             153,637,667.87

負(fù)債總額                             48,116,129.38              87,581,592.26

資產(chǎn)凈額                             53,925,320.05              66,056,075.61

                                 2017年1-4月            2016年1-12月

營(yíng)業(yè)收入                             72,693,620.67             185,811,947.21

凈利潤(rùn)                                 6,481,546.24              12,608,097.87

    上述數(shù)據(jù)經(jīng)立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，該會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格。

    3、鑒于廣西冠城鴻泰開發(fā)的冠城大通華郡項(xiàng)目已基本完成，其目前已無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，公司本次轉(zhuǎn)讓廣西冠城鴻泰有利于進(jìn)一步整合公司資產(chǎn)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。交易完成后，廣西冠城鴻泰將不再納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍，公司不存在為其提供擔(dān)保、委托其理財(cái)?shù)惹樾巍?

    表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

    二、審議通過(guò)《關(guān)于向工商銀行申請(qǐng)不超過(guò)7.15億元授信的議案》。

    同意公司向工商銀行福州閩都支行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣7.15億元授信，期限不超過(guò)3年，同時(shí)以公司持有的北京德成興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司39.75%的股權(quán)作質(zhì)押擔(dān)保。

    表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

     特此公告。

                                                      冠城大通股份有限公司

                                                                董事會(huì)

                                                          2017年5月26日