國光電器股份有限公司

                關(guān)于2017年非公開發(fā)行股票相關(guān)承諾事項的公告

     證券代碼：002045              證券簡稱：國光電器                    編號：2017-42

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    國光電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國光電器”）2017年非公開發(fā)行股票

的申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）受理及反饋。根據(jù)反饋意見中的相關(guān)要求，現(xiàn)將本次非公開發(fā)行股票有關(guān)承諾事項進(jìn)行單獨(dú)披露。

    一、實(shí)際控制人、控股股東、董事、高級管理人員對公司填補(bǔ)回報措施能夠得到切實(shí)履行所作出的承諾

    根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110 號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17 號）以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等的要求，公司的實(shí)際控制人、控股股東、董事、高級管理人員對公司填補(bǔ)回報措施能夠得到切實(shí)履行作出了如下承諾：

    （一）實(shí)際控制人、控股股東對公司填補(bǔ)回報措施能夠得到切實(shí)履行所作出的承諾1、不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益；

    2、本承諾函出具日后至公司本次非公開發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會作出關(guān)于填補(bǔ)回報措施及其承諾的其他新監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時，本人/本公司屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；

    3、切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報措施以及本人/本公司對此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報措施的承諾，若本人/本公司違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人/本公司愿意依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

    （二）公司全體董事、高級管理人員對公司填補(bǔ)回報措施能夠得到切實(shí)履行所作出的承諾：

    1、不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

    2、對本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

    3、不動用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動；

    4、由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；5、擬公布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

    6、本承諾函出具日后至公司本次非公開發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會作出關(guān)于填補(bǔ)回報措施及其承諾的其他新監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時，本人屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；

    7、切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報措施以及本人對此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

    二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東及實(shí)際控制人關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項的承諾

    根據(jù)國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于繼續(xù)做好房地產(chǎn)市場調(diào)控工作的通知》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及中國證監(jiān)會于2017年7月25日下發(fā)的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知》關(guān)于公司及下屬公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)核查要求，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東及實(shí)際控制人關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)作出了如下承諾：

    國光電器及境內(nèi)控股子公司自2014年1月1日至今，不存在因住宅類房地產(chǎn)業(yè)務(wù)而

閑置土地和炒地，捂盤惜售、哄抬房價等違法違規(guī)行為，國光電器及境內(nèi)控股子公司不存在因違反住宅類房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的土地和房地產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定而被行政處罰或調(diào)查的情況。

    國光電器已經(jīng)及時、準(zhǔn)確、完整地披露了房地產(chǎn)業(yè)務(wù)情況，如國光電器存在自查范圍內(nèi)未披露的因住宅類房地產(chǎn)業(yè)務(wù)而閑置土地和炒地，捂盤惜售、哄抬房價的違法違規(guī)行為而受到行政處罰或正在被（立案）調(diào)查的情形，給國光電器和投資者造成損失的，承諾人將按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定及證券監(jiān)管部門的要求承擔(dān)賠償責(zé)任。

    特此公告。

                                                       國光電器股份有限公司

                                                               董事會

                                                        二�一七年八月三日