華友鈷業(yè)第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

股票代碼：603799           股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華友鈷業(yè)           公告編號(hào)：2017-044

                       浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

                  第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

     本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

    浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2017年8月2日以通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知于2017年7月28日以書(shū)面、電子郵件、電話(huà)等方式通知全體監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席袁忠先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

    二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

    1、審議通過(guò)《關(guān)于全資孫公司購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

    同意公司通過(guò)下屬全資孫公司華友國(guó)際循環(huán)資源有限公司以新臺(tái)幣

8,276.1172萬(wàn)元（折合人民幣約1,843.7260萬(wàn)元）的價(jià)格收購(gòu)碧倫生物技術(shù)股份

有限公司100%股權(quán)。上述貨幣折算匯率以支付當(dāng)日匯率為準(zhǔn)。同意在本次收購(gòu)?fù)瓿?

之前，碧倫生物技術(shù)股份有限公司產(chǎn)出的相關(guān)金屬回收產(chǎn)品將全部出售給本公司或關(guān)聯(lián)方，預(yù)計(jì)此項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò)公司凈資產(chǎn)的5%。

    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：上述議案所述與碧倫生物技術(shù)股份有限公司之間的關(guān)聯(lián)交易是合理、可行的，交易定價(jià)公允，并根據(jù)自愿、平等、互惠互利的原則進(jìn)行，所涉及的日常關(guān)聯(lián)交易是公司經(jīng)營(yíng)所需。本次交易有利于公司推進(jìn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的落實(shí)，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)公司的資源保障能力，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展需要和全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利                                           華友鈷業(yè)第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

益，有利于公司持續(xù)、良性發(fā)展，不會(huì)影響到公司的獨(dú)立性，對(duì)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成重大不利影響，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

    表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    2、審議通過(guò)《關(guān)于公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案》

    監(jiān)事會(huì)同意公司根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修

訂）》及《公司章程》等法規(guī)制度，在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，

在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目應(yīng)付設(shè)備及材料采購(gòu)款、工程款等，并以募集資金等額置換。

    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換，制定了相應(yīng)的審批程序和操作流程，內(nèi)容及程序合法合規(guī)，能夠保證募集資金得到合理使用，也有利于加快消化應(yīng)收票據(jù)，提高資金的流動(dòng)性及使用效率，降低財(cái)務(wù)成本。

    表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    特此公告。

                                                 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                          2017年8月2日