證券代碼：002091           證券簡(jiǎn)稱：江蘇國(guó)泰          公告編號(hào)：2017-56

               江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司

          第七屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

     江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議，于2017年9月23日以電子郵件、傳真和送達(dá)的方式發(fā)出通知，并于2017年9月27日在國(guó)泰大廈31樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事九名，實(shí)際出席董事九名，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張子燕先生主持，公司經(jīng)理及監(jiān)事列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     1、審議通過(guò)《關(guān)于公司與相關(guān)子公司間、子公司與子公司間擬進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

     本議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司指定信息披露報(bào)紙《證券時(shí)報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《江蘇國(guó)泰：關(guān)于公司與相關(guān)子公司間、子公司與子公司間擬進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的公告》。

     2、審議通過(guò)《關(guān)于公司控股孫公司擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持朗詩(shī)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)的議案》，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司指定信息披露報(bào)紙《證券時(shí)報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《江蘇國(guó)泰：關(guān)于公司控股孫公司擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持朗詩(shī)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)的公告》。

    三、備查文件

     經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的公司第七屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議決議

     特此公告。

                                     江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司

                                                        董事會(huì)

                                             二�一七年九月二十九日