證券代碼：002176      證券簡稱：江特電機(jī)        公告編號：臨2017-053

                        江西特種電機(jī)股份有限公司

                  第八屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、監(jiān)事會會議召開情況

     江西特種電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第十七次會議通知于2017年8月2日以書面的方式發(fā)出，2017年8月7日在監(jiān)事會主席辦公室以現(xiàn)場方式召開。會議由公司監(jiān)事會主席主持，本次會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開程序符合《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議決議合法有效。

     二、監(jiān)事會會議審議情況

     1、審議通過了《2017年半年度報(bào)告及摘要》。

     表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

    經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司2017年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    《2017年半年度報(bào)告》刊登在2017年8月8日巨潮資訊網(wǎng)上，《2017年半年度

報(bào)告摘要》刊登在2017年8月8日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。

    2、審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》

    表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

    鑒于公司進(jìn)行了2016年年度的利潤分配，根據(jù)《江西特種電機(jī)股份有限公司第

二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及相關(guān)規(guī)定，公司對首次授予股票期權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后為 9.556元。具體內(nèi)容詳見 2017年 8月 8日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、備查文件

1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字的監(jiān)事會決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                                 江西特種電機(jī)股份有限公司

                                                       監(jiān)事會

                                                   二○一七年八月八日