證券代碼 600135            證券簡稱 樂凱膠片          公告編號 2017-028

                      樂凱膠片股份有限公司

                     七屆四次監(jiān)事會決議公告

    公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

     樂凱膠片股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第四次會議于2017年8月24日在公司辦公樓會議室召開。會議應到監(jiān)事3人，實到3人，會議由公司監(jiān)事會主席郝春深先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議審議并一致通過了如下決議：

     一、關(guān)于公司2017年半年度報告及其摘要的議案

     根據(jù)《證券法》第68 條的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會全體監(jiān)事在全面了解和審

核公司2017年半年度報告后，認為：公司2017年半年度報告的編制和審議程序

符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；公司2017年半年

度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司本報告期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項，沒有發(fā)現(xiàn)參與2017年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

     二、關(guān)于公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議

案

     根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

（證監(jiān)會公告〔2012〕44號）、上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公

司募集資金管理辦法》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會在全面了解和審核公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告后，認為：公司嚴格遵照中國證監(jiān)會、上海證券交易所及公司關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違法違規(guī)使用募集資金的行為，同意該專項報告。

     三、公司關(guān)于會計政策變更的議案

    本次會計政策變更是根據(jù)財政部頒布的規(guī)定進行的合理變更和調(diào)整，執(zhí)行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

     特此公告。

                                                  樂凱膠片股份有限公司監(jiān)事會

                                                               2017年8月26日