證券代碼 600135              證券簡稱 樂凱膠片              編號 2017-034

                      樂凱膠片股份有限公司

                     七屆九次董事會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    樂凱膠片股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第九次會議通知于2017年9月7日以郵件和電話的方式發(fā)出，會議于2017年9月13日在公司辦公樓會議室召開，會議應(yīng)到董事8人，實到8人，會議由公司董事長滕方遷先生主持。公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了以下議案：

    一、關(guān)于提名鄭文耀先生為公司董事候選人的議案

    根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定和股東的推薦情況，董事會提名委員會決定提名鄭文耀先生成為公司第七屆董事會董事候選人。

    本議案尚需經(jīng)公司2017年第一次臨時股東大會審議通過。

    鄭文耀先生簡歷如下：

    鄭文耀，男，生于1967年10月，碩士學(xué)歷，研究員，中共黨員。歷任公司

銷售公司總經(jīng)理、中國樂凱集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略部經(jīng)理助理、中國樂凱集團(tuán)有限公司研究院院長等職務(wù)，現(xiàn)任公司總經(jīng)理。

    同意8票、反對0票、棄權(quán)0票，表決通過。

    二、關(guān)于吸收合并南京、沈陽、呼和浩特三家子公司的議案

    為進(jìn)一步優(yōu)化銷售網(wǎng)絡(luò)，提高管理效率，降低運(yùn)營成本，同意公司采用吸收合并方式注銷南京樂凱膠片有限公司、沈陽樂凱膠片有限公司、呼和浩特樂凱膠片有限公司三家全資子公司，原屬地業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至北京樂凱膠片銷售公司在當(dāng)?shù)氐姆止尽?

    本議案尚需經(jīng)公司2017年第一次臨時股東大會審議通過。

    同意8票、反對0票、棄權(quán)0票，表決通過。

    三、關(guān)于召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案

    詳見公司同日發(fā)布的《樂凱膠片股份有限公司關(guān)于召開2017年第一次臨時

公東大會的通知》公告編號：2017-035。

    同意8票、反對0票、棄權(quán)0票，表決通過。

    特此公告。

                                                  樂凱膠片股份有限公司董事會

                                                               2017年9月14日