證券代碼 600135              證券簡稱 樂凱膠片              編號 2017-036

                      樂凱膠片股份有限公司

                     七屆十次董事會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    樂凱膠片股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十次會議通知于2017年9月13日以郵件和電話的方式發出，會議于2017年9月18日在公司辦公樓會議室召開，會議應到董事8人，實到8人，會議由公司董事長滕方遷先生主持。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并通過了以下議案：

    一、關于變更募集資金投資項目（鋰電隔膜涂布生產線二期項目）的議案為促進公司轉型發展，拓展公司在鋰離子電池領域的業務范圍，實現在新材料、新能源領域的戰略布局，同意公司將募集資金投資項目“鋰電隔膜涂布生產線二期項目”（以下簡稱“原項目”）變更為“鋰離子電池軟包鋁塑復合膜產業化建設項目”（以下簡稱“新項目”）。

    新項目在汕頭樂凱膠片有限公司廠區內進行建設，建設內容包括鋁塑膜生產線廠房一座，廠房內安裝1條鋁箔清洗線、1條表面處理線、1條鋁塑膜干法復合線、1條鋁塑膜分切線、2條后整理包裝線及其它配套設施。該項目建成達產后，具備年產鋁塑膜 1,200 萬平米的生產能力。項目總投資人民幣15,716萬元，同意將原項目擬投入募投資金10,000萬元及其孳息、太陽能電池背板四期擴產項目―8號生產線節余資金1,426.13萬元及其孳息全部用于新項目建設，不足部分將由公司自籌資金解決。詳見公司同日發布的《樂凱膠片股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目的公告》，公告編號：2017-038。

    本議案尚需經公司2017年第一次臨時股東大會審議通過。

    同意8票、反對0票、棄權0票，表決通過。

    二、關于使用募集資金投資項目（太陽能電池背板四期擴產項目―8號生產

線）節余資金的議案

    公司募集資金投資項目“太陽能電池背板四期擴產項目―8號生產線”竣工

驗收（詳見公司于2017年3月25日發布的《樂凱膠片股份有限公司太陽能電池

背板四期擴產項目―8號生產線竣工驗收公告》，公告編號：2017-003）后，尚

有節余募集資金1,426.13萬元，目前全部存儲于募集資金專用賬戶。為提高募

集資金的使用效率，最大限度的發揮募集資金作用，同意公司將上述節余資金及其孳息用于鋰離子電池軟包鋁塑復合膜產業化建設項目。詳見公司同日發布的《樂凱膠片股份有限公司關于將單個募投項目節余資金用于其他募投項目的公告》，公告編號：2017-039。

    本議案尚需經公司2017年第一次臨時股東大會審議通過。

    同意8票、反對0票、棄權0票，表決通過。

    三、關于掛牌轉讓所持廣州樂凱膠片有限公司90%股權的議案

    為進一步優化銷售網絡，提高管理效率，降低運營成本，同意公司在北京產權交易所掛牌轉讓所持廣州樂凱膠片有限公司（以下簡稱“廣州子公司”）90%股權。轉讓完成后，公司不再持有該子公司股權。原屬地業務轉移至北京樂凱膠片銷售公司在當地的分公司。

    目前，北京天健興業資產評估有限公司已完成對廣州子公司的資產評估，評估報告書編號：天興評報字〔2017〕第0801號，評估基準日為2017年6月30日，資產評估值為246.81萬元，增值4.86萬元，增值率2.01 %。

    同意8票、反對0票、棄權0票，表決通過。

    特此公告。

                                                  樂凱膠片股份有限公司董事會

                                                               2017年9月19日