證券代碼：600135          證券簡稱：樂凱膠片         公告編號：2017-042

                      樂凱膠片股份有限公司

           2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、   會(huì)議召開和出席情況

(一)   股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年9月29日

(二)   股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司辦公樓會(huì)議室

(三)   出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                            9

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）             127,953,452

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

                                                                       34.3046

份總數(shù)的比例（%）

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)由董事長滕方遷先生主持。

(五)   公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席5人，獨(dú)立董事李新洲、梁建敏、田昆如先生因工

   作原因未能出席；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書張永光先生出席了本次會(huì)議；公司總經(jīng)理鄭文耀先生、副總經(jīng)理吳曉先生、路建波先生、蘇建勛先生、總會(huì)計(jì)師張小林女士列席了本次會(huì)議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于提名鄭文耀先生為公司董事候選人的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       127,930,952  99.9824   22,500  0.0176         0  0.0000

2、議案名稱：關(guān)于吸收合并南京、沈陽、呼和浩特三家子公司的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       127,934,952  99.9855   18,500  0.0145         0  0.0000

3、議案名稱：關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目（鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線二期項(xiàng)目）的

    議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       127,934,952  99.9855   18,500  0.0145         0  0.0000

4、議案名稱：關(guān)于使用募集資金投資項(xiàng)目（太陽能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目―8

    號生產(chǎn)線）節(jié)余資金的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       127,934,952  99.9855   18,500  0.0145         0  0.0000

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案     議案名稱            同意                反對               棄權(quán)

序號                      票數(shù)   比例（%）  票數(shù)    比例（%） 票數(shù)  比例（%）

        關(guān)于提名鄭文

  1    耀先生為公司  696,791  96.8719   22,500   3.1281       0    0.0000

        董事候選人的

        議案

  2    關(guān)于吸收合并  700,791  97.4280   18,500   2.5720       0    0.0000

        南京、沈陽、呼

        和浩特三家子

        公司的議案。

        關(guān)于變更募集

        資金投資項(xiàng)目

  3    （鋰電隔膜涂  700,791  97.4280   18,500   2.5720       0    0.0000

        布生產(chǎn)線二期

        項(xiàng)目）的議案

        關(guān)于使用募集

        資金投資項(xiàng)目

        （太陽能電池

  4    背板四期擴(kuò)產(chǎn)  700,791  97.4280   18,500   2.5720       0    0.0000

        項(xiàng)目―8號生產(chǎn)

        線）節(jié)余資金的

        議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1. 議案2為特別決議議案，該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；

2. 全部議案已對中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所

律師：葉正義、趙力峰

2、律師鑒證結(jié)論意見：

    本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

四、   備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

樂凱膠片股份有限公司

     2017年9月30日