江西求正沃德律師事務(wù)所

         關(guān)于江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的

                                        法律意見書

致：江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司

    江西求正沃德律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的委托，指派律師出席見證公司于2017年5月25日下午 14:00 在江西省新余市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍騰路公司總部研發(fā)大樓四樓會(huì)議室召開的2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”），并依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（2014 年修訂，以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，就公司本次會(huì)議的召集、召開程序的合法性，出席會(huì)議人員資格和會(huì)議召集人資格的合法性，會(huì)議表決程序及表決結(jié)果的合法有效性發(fā)表法律意見。

    為出具本法律意見書，本所律師對(duì)公司本次會(huì)議所涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審查，查閱了本所律師認(rèn)為出具本法律意見書所必須查閱的文件，并對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行了必要的核查和驗(yàn)證。

    公司已向本所承諾：公司所提供的文件和所作陳述及說明是完整、真實(shí)和有效的，有關(guān)原件及其上面的簽字和印章是真實(shí)的，且有關(guān)足以影響本法律意見書的事實(shí)和文件均已向本所披露，無任何隱瞞、重大遺漏之處。

    本所律師僅根據(jù)本法律意見書出具日前發(fā)生或存在的事實(shí)及有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定發(fā)表法律意見。本法律意見書僅供本次會(huì)議之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以將本法律意見書作為公司本次會(huì)議的公告材料，隨其他需公告的信息一起向公眾披露，并依法對(duì)本所發(fā)表的法律意見承擔(dān)法律責(zé)任。

    本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具法律意見書如下：

    一、本次會(huì)議的召集、召開程序

    1、本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集。

    2、2017年 5月 8 日公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了關(guān)于召開本

次會(huì)議的議案。

    3、公司董事會(huì)于2017年5月 9日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮

資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登了召開本次會(huì)議的通知，通知載明了本次會(huì)議的會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、審議事項(xiàng)、出席對(duì)象及登記辦法等事項(xiàng)。

    4、本次會(huì)議于2017年5月25日下午14:00在江西省新余市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍

騰路公司總部研發(fā)大樓四樓會(huì)議室召開，由公司董事長(zhǎng)李良彬先生主持。

    經(jīng)本所律師核查，公司本次會(huì)議召開的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)及其他相關(guān)事項(xiàng)與本次會(huì)議通知所告知的內(nèi)容一致。本所律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

    二、參加本次會(huì)議的人員資格

    1、股東及股東代理人

    本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的公司股東共計(jì) 4 人，代表有表決權(quán)的股份 182,686,420 股，占公司股份總數(shù)752,695,526股的24.2709%。

    本次會(huì)議通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán) 4 人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù) 2,136,703 股，占公司股份總數(shù)752,695,526股的0.2839％。

    本次會(huì)議有股東委托代理人出席。

    經(jīng)本所律師核查，出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東均為截至2017年5月19 日下

午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的贛鋒鋰業(yè)的股東。上述股東均持有有效證明文件，具備出席本次會(huì)議的合法資格。

    2、出席本次會(huì)議的其他人員

    出席本次會(huì)議的人員除上述股東外，還包括公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員等，經(jīng)本所律師核查，上述人員均具備出席本次會(huì)議的合法資格。

    三、本次會(huì)議召集人的資格

    根據(jù)董事會(huì)的公告，并經(jīng)本所律師核查，本次會(huì)議的召集人為公司董事

會(huì)，召集人資格符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

    四、本次會(huì)議的議案

    本次會(huì)議審議了公司董事會(huì)提交的以下議案：

       1、審議《關(guān)于補(bǔ)選第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。

      經(jīng)本所律師核查，本次會(huì)議的議案與公告的議案一致。

    五、本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果

    1、本次會(huì)議就公告中列明的議案以記名投票的方式進(jìn)行了表決，并按規(guī)定進(jìn)行了計(jì)票、監(jiān)票，當(dāng)場(chǎng)公布現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決結(jié)果。

    2、公司本次會(huì)議推舉的2 名股東代表、1 名監(jiān)事和本所律師共同對(duì)本次會(huì)

議表決進(jìn)行了計(jì)票、監(jiān)票。經(jīng)核查，本次會(huì)議的議案經(jīng)與會(huì)股東審議獲得通過。

    本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果合法、有效。

    六、結(jié)論意見

    綜上所述，本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序，出席本次會(huì)議人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果合法、有效。

    本法律意見書正本一式四份，自本所蓋章及經(jīng)辦律師簽字之日起生效。

    （以下無正文）

（本頁無正文，為《江西求正沃德律師事務(wù)所關(guān)于江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》簽署頁）

     江西求正沃德律師事務(wù)所               經(jīng)辦律師： 劉克贊

              （蓋章）

     負(fù)責(zé)人：劉衛(wèi)東                                         鄒津

                                                       簽署日期：2017年5月25日