證券代碼：002460      證券簡稱：贛鋒鋰業(yè)     編號：臨2017-075

                        江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司

                  2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

    1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

    2.本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

     一、會(huì)議召開和出席情況：

     1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；

     2、會(huì)議召開方式、時(shí)間和地點(diǎn)：

     會(huì)議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

     現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間為：2017年5月25日下午14：00。

     網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017年5月24日--2017年5月25日。其中，

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年5

月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證

券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年5月24日下午

15：00至2017年5月25日下午15：00期間任意時(shí)間。

     3、股權(quán)登記日：2017年5月19日；

     4、會(huì)議主持人：公司董事長李良彬先生；

     5、會(huì)議出席情況：出席現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的公司股東及代理人共計(jì)8人，代表有表決權(quán)的股份184,823,123股（中小股東代表有表決權(quán)的股份2,139,203股），占公司股份總數(shù)752,695,526股的24.5548%。

     其中出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及代理人4人，代表有表決權(quán)的股份182,686,420股，占公司股份總數(shù)752,695,526股的24.2709%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及代理人4人，代表有表決權(quán)的股份2,136,703股，占公司股份總數(shù)752,695,526股的0.2839％。

     公司的部分董事、監(jiān)事出席了本次股東大會(huì)，公司的部分高級管理人員列席了本次會(huì)議。本次股東大會(huì)的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。江西求正沃德律師事務(wù)所見證律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

     二、議案審議和表決情況：

     本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票通過了以下決議：

      1、審議《關(guān)于補(bǔ)選第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》；

     根據(jù)《公司章程》，本議案采用累積投票方式進(jìn)行，經(jīng)累積投票，湯小強(qiáng)先生當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，其的具體得票如下：

     同意184,822,624股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）

總數(shù)的99.9997%；表決結(jié)果同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)

的二分之一以上，湯小強(qiáng)先生當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

     其中出席會(huì)議的中小股東表決結(jié)果：同意2,138,704股，占出席

會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的99.9766%

     三、律師見證情況：

     本次股東大會(huì)由江西求正沃德律師事務(wù)所劉克贊律師及鄒津律師見證，并出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序，出席本次會(huì)議人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果合法、有效。

     四、備查文件目錄：

     1、《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決

議》；

     2、江西求正沃德律師事務(wù)所《關(guān)于江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

     特此公告。

                                                江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司

                                                            董事會(huì)

                                                      2017年5月26日