證券代碼：002371           證券簡稱：北方華創(chuàng)         公告編號：2017-041

                  北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

                 第六屆董事會第八次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”，“北方華創(chuàng)”）第六屆董事會第八次會議通知于2017年7月28日以電話、電子郵件方式發(fā)出。2017年8月7日上午以現(xiàn)場及通訊方式召開，應(yīng)到董事11名，實到11名。會議由董事長張勁松先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

     本次會議通過決議如下：

    一、審議通過了《關(guān)于公司收購Akrion Systems LLC資產(chǎn)及負(fù)債的議案》

    同意公司全資子公司北京北方華創(chuàng)微電子裝備有限公司（以下簡稱“北方華創(chuàng)微電子”）在美國設(shè)立全資子公司（暫定名稱為“NAURAAkrionINC.”），收購美國AkrionSystemsLLC公司（以下簡稱“Akrion公司”，“轉(zhuǎn)讓方”）的資產(chǎn)、負(fù)債及相關(guān)業(yè)務(wù)，交易價格為1500萬美元，約10,350萬人民幣（匯率以6.90測算）。

    《收購資產(chǎn)的公告》（2017-042）詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    二、審議通過了《關(guān)于北京北方華創(chuàng)微電子裝備有限公司成立全資子公司的議案》

    同意公司全資子北方華創(chuàng)微電子在美國成立全資子公司，擬定名為“NAURAAkrionINC.”，注冊于美國特拉華州，投資金額1500萬美元，約10,350萬人民幣（匯率以6.90測算）。

    《關(guān)于子公司對外投資的公告》（2017-043）詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    特此公告。

                                         北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會

                                                            二○一七年八月七日