證券代碼：002371           證券簡稱：北方華創(chuàng)         公告編號：2017-045

                  北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

                 第六屆董事會第九次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第九次會議通知于2017年8月10日以電話、電子郵件方式發(fā)出。2017年8月22日上午會議如期在公司會議室以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合方式召開，應(yīng)到董事11名，實到11 名。會議由董事長張勁松先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

    本次會議通過決議如下：

    1、審議通過了公司《2017年半年度報告及摘要》

    公司嚴(yán)格按照《證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，并根據(jù)自身實際情況，完成了2017年半年度報告的編制及審議工作。公司董事、高級管理人員就該報告簽署了書面確認(rèn)意見，公司監(jiān)事會出具了書面審核意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    《2017年半年度報告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    《2017年半年度報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    2、審議通過了公司《2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》    《2017 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    3、審議通過了公司《關(guān)于會計政策變更的議案》

    公司董事會認(rèn)為：本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂及頒布的會計準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，是符合規(guī)定的，執(zhí)行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會對本公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響。同意本次對會計政策變更。

    《關(guān)于會計政策變更的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    4、審議通過了公司《關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

    同意公司增加2017年度與京東方日常關(guān)聯(lián)交易（銷售商品、產(chǎn)品）預(yù)計不超過15,000萬元，除此之外，本年度其他關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額不變。

    董事張勁松、謝小明、張建輝作為本次關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)董事回避表決。

    《關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》詳見公司指定信息披露媒

體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    5、審議通過了公司《關(guān)于增加 2017 年度公司向銀行申請集團(tuán)綜合授信額

度及對子公司額度進(jìn)行擔(dān)保的議案》

    同意公司向興業(yè)銀行東單支行申請集團(tuán)公司綜合授信業(yè)務(wù)，增加2017年度

綜合授信額度人民幣6,000萬元，其中：公司使用額度人民幣1,000萬元；下屬

子公司：北京北方華創(chuàng)微電子裝備有限公司使用額度人民幣3,000萬元，北京飛

行博達(dá)電子有限公司使用額度人民幣1,500萬元，北京晨晶電子有限公司使用額

度人民幣500萬元。授信額度有效期：1年；額度可循環(huán)使用；擔(dān)保方式：北方

華創(chuàng)為信用，下屬子公司使用授信額度時由北方華創(chuàng)提供保證擔(dān)保。

    上述銀行綜合授信額度、業(yè)務(wù)類別、有效期、額度類別和擔(dān)保方式以各銀行實際批復(fù)為準(zhǔn)。

    《關(guān)于為下屬子公司提供擔(dān)保的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    特此公告。

                                         北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會

                                                       二○一七年八月二十二日