證券代碼：002371           股票簡(jiǎn)稱：北方華創(chuàng)         公告編號(hào)：2016-046

                  北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

                 第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議通知于2017年8月10日以電話及電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議于2017年8月22日下午如期在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳鳴先生主持。

    本次會(huì)議通過(guò)決議如下：

    1、審議通過(guò)了公司《2017年半年度報(bào)告及摘要》

    經(jīng)對(duì)公司提交的2017年半年度報(bào)告及摘要進(jìn)行審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)

編制和審核公司2017年半年度報(bào)告及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證

監(jiān)會(huì)的規(guī)定，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了報(bào)告期內(nèi)公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    《2017年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證

券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    《2017年半年度報(bào)告全文》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    2、審議通過(guò)了公司《2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)

告》

    報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照各項(xiàng)法律法規(guī)管理和使用募集資金，不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金使用的情況，募集資金管理亦不存在違規(guī)情形。

    公司《2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    3、審議通過(guò)了公司《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

    經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等具體準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，是符合規(guī)定的，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；董事會(huì)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

    《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    特此公告。

                                         北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                       二○一七年八月二十二日