股票代碼：000762                   股票簡稱：西藏礦業(yè)         編號：2017-013

                     西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司

                   2016年年度股東大會決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、重要提示

    本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

    本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。

    二、會議召開的情況

    1.召開時間：

    （1）現(xiàn)場會議時間：2017年4月19日14:30。

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年4月18日－4月19日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間為2017年4月19日9:30－11:30，13:00－15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間為2017年4月18日15:00至4月19日15:00期間的任意時間。

    2.召開地點：西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”），公司所在地西藏自治區(qū)拉薩市中和國際城金珠二路8號公司辦公樓四樓會議室。

    3.召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。

    4.召集人：西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會

    5.主持人：董事長戴揚(yáng)先生

    6.會議召開的合法、合規(guī)性

    本次會議的召集與召開經(jīng)公司第六屆董事會第四十八次會議審議通過，會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

    三、會議的出席情況

    1、以股權(quán)登記日2017年4月12日（下午）15:00 交易結(jié)束后，在中國證券登

記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)，參加本次股東大會的股東及股東代表共21人，代表有表決權(quán)股份共計135,670,203股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的26.0494％。其中：

    （1）參加現(xiàn)場投票的股東及股東代理人共計3人，代表有表決權(quán)的股份共計115,789,688股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的22.2322％；

    （2）參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共計18人，代表有表決權(quán)的股份共計19,880,515股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.8172％。

    中小股東出席的總體情況：

    通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東19人，代表股份20,172,215股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.8732％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份291,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0560％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東18人，代表股份19,880,515股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.8172％。

    2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。

    四、提案審議和表決情況

    按照《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》等的規(guī)定，本次會議共審議通過了10項議案，其中有9項議案均以普通議案表決通過，1項特別決議的議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。各議案的具體表決結(jié)果如下：

    1、審議公司董事會二○一六年度工作報告。

    ①總體表決情況：

    同意125,960,149股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.8429％；

反對9,710,054股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.1571％ ；棄權(quán)0

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0000％。

    ②中小股東表決情況：

    同意10,462,161股，占出席本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

51.8642％；反對9,710,054股，占出席本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的48.1358％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會

議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

    ③表決結(jié)果：提案獲得通過。

    2 、審議公司監(jiān)事會二○一六年度工作報告。

    ①總體表決情況：

    同意132,628,866股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.7583％；

反對 2,663,937 股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.9635%；棄權(quán)

377,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)377,400股），占出席本次會議有效表決

權(quán)股份總數(shù)的0.2782％。

    ②中小股東表決情況：

    同意17,130,878股，占出席本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

84.9231％；反對2,663,937股，占出席本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的13.2060%；棄權(quán)377,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)377,400股），占

出席本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.8709％。

    ③表決結(jié)果：提案獲得通過。

    3、審議公司二○一六年度財務(wù)決算報告。

    ①總體表決情況：

    同意134,167,066股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8921％；

反對632,987股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4666％；棄權(quán)870,150

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)377,400股），占出席本次會議有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 0.6414％。

    ②中小股東表決情況：

    同意18,669,078股，占出席本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

92.5485％；反對632,987股，占出席本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總

數(shù)的3.1379％；棄權(quán)870,150股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)377,400股），占出

席本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.3136％。

    ③表決結(jié)果：提案獲得通過。

    4、審議公司二○一六年度利潤分配預(yù)案。

    ① 總體表決情況：

    同意124,421,949股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.7091％；

反對11,248,254股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的8.2909％；棄權(quán)0

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0000％。

    ② 中小股東表決情況：

    同意 8,923,961 股，占出席本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

44.2389％；反對 11,248,254 股，占出席本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的55.7611％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次

會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

    ③表決結(jié)果：提案獲得通過。

    5、審議公司二○一六年度報告及摘要。

    ①總體表決情況：

    同意133,875,366股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.6771％；

反對 632,987股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4666％；棄權(quán)

1,161,850股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)669,100股），占出席本次會議有效表

決權(quán)股份總數(shù)的 0.8564％。

    ②中小股東表決情況：

    同意18,377,378股，占出席本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

91.1024％；反對632,987股，占出席本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 3.1379％；棄權(quán)1,161,850股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)669,100股），占

出席本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的5.7597％。

    ③表決結(jié)果：提案獲得通過。

    6、審議關(guān)于聘任公司二○一七年度審計機(jī)構(gòu)的議案。

    ①總體表決情況：

    同意134,167,066股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8921％；

反對632,987股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4666％；棄權(quán)870,150

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)377,400股），占出席本次會議有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 0.6414％。

    ②中小股東表決情況：

    同意18,669,078股，占出席本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

92.5485％；反對632,987股，占出席本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總

數(shù)的3.1379％；棄權(quán)870,150股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)377,400股），占出

席本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.3136％。

    ③表決結(jié)果：提案獲得通過。

    7、審議公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案。

    ①總體表決情況：

    同意134,167,066股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8921％；

反對632,987股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4666％；棄權(quán)870,150

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)377,400股），占出席本次會議有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 0.6414％。

    ②中小股東表決情況：

    同意18,669,078股，占出席本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

92.5485％；反對632,987股，占出席本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總

數(shù)的3.1379％；棄權(quán)870,150股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)377,400股），占出

席本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.3136％。

    ③表決結(jié)果：提案獲得通過。

    8、審議關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案（該議案為特別議案，須經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過）。

    ①總體表決情況：

    同意133,875,366股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.6771％；反對924,687股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6816％；棄權(quán)870,150股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)377,400股），占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.6414％。

    ②中小股東表決情況：

    同意18,377,378股，占出席本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.1024％；反對924,687股，占出席本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.5840％；棄權(quán)870,150股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)377,400股），占出席本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.3136％。

    ③表決結(jié)果：同意股數(shù)達(dá)到出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上，提案獲得通過。

    9、審議關(guān)于修改《公司股東大會議事規(guī)則》部分條款的議案。

    ①總體表決情況：

    同意134,167,066股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8921％；

反對632,987股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4666％；棄權(quán)870,150

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)377,400股），占出席本次會議有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 0.6414％。

    ②中小股東表決情況：

    同意18,669,078股，占出席本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

92.5485％；反對632,987股，占出席本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總

數(shù)的3.1379％；棄權(quán)870,150股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)377,400股），占出

席本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.3136％。

    ③表決結(jié)果：提案獲得通過。

    10、審議公司未來三年（2017-2019年）股東回報規(guī)劃。

    ① 總體表決情況：

    同意124,421,949股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.7091％；

反對11,248,254股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的8.2909％；棄權(quán)0

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0000％。

    ② 中小股東表決情況：

    同意 8,923,961 股，占出席本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

44.2389％；反對11,248,254股，占出席本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的55.7611％％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次

會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

    ③表決結(jié)果：提案獲得通過。

    五、律師出具的法律意見

    1.律師事務(wù)所名稱：北京國楓（深圳）律師事務(wù)所

    2.律師姓名：李威、漆小川

    3.結(jié)論性意見：

    公司本次大會的召集和召開的程序、出席本次大會的人員和召集人資格、大會的表決程序均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。會議的表決結(jié)果合法有效。

    六、備查文件

    1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

    2、北京國楓（深圳）律師事務(wù)所為本次股東大會出具的《關(guān)于西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書》；

    3、深交所要求的其他文件。

     特此公告。

                                                     西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司

                                                            董事會

                                                       二○一七年四月十九日