證券代碼：300450               證券簡(jiǎn)稱(chēng)：先導(dǎo)智能             公告編號(hào)：2017-080

                  無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司

  關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)之標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶(hù)完成的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司向王德女等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1354號(hào)）核準(zhǔn)，具體情況詳見(jiàn)公司于2017年7月29日公告的《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的公告》（公告編號(hào)：2017-074）。

    截止本公告之日，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之標(biāo)的資產(chǎn)已完成過(guò)戶(hù)，具體情況如下：

    一、本次交易實(shí)施情況

    1、標(biāo)的資產(chǎn)的過(guò)戶(hù)情況

    標(biāo)的公司珠海泰坦新動(dòng)力電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“泰坦新動(dòng)力”）已依法就本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)過(guò)戶(hù)事宜履行工商變更登記手續(xù)。2017年8月14日，珠海市香洲區(qū)工商行政管理局向泰坦新動(dòng)力換發(fā)了新的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。王德女、李永富和珠海泰坦電力電子集團(tuán)有限公司3名交易對(duì)方所持泰坦新動(dòng)力100%股權(quán)已全部過(guò)戶(hù)至公司名下，泰坦新動(dòng)力變更成為公司的全資子公司。

    2、后續(xù)事項(xiàng)

    本次交易之標(biāo)的資產(chǎn)完成過(guò)戶(hù)手續(xù)后，公司尚需按照《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》及相關(guān)協(xié)議向王德女、李永富和珠海泰坦電力電子集團(tuán)有限公司發(fā)行股份數(shù)量合計(jì)為21,935,006股股票，向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理相關(guān)登記手續(xù)；并向交易對(duì)方支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)；公司尚需向工商行政管理部門(mén)申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本、實(shí)收資本等事宜的變更登記手續(xù)；以及向深圳證券代碼：300450               證券簡(jiǎn)稱(chēng)：先導(dǎo)智能             公告編號(hào)：2017-080

證券交易所申請(qǐng)辦理上述新增股份的上市手續(xù)；尚需在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的期限內(nèi)完成非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金事宜。目前上述事宜正在辦理過(guò)程中，待相關(guān)手續(xù)辦理完畢后，公司將另行公告。

    二、關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)實(shí)施情況的中介機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

    1、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)

    本次交易的實(shí)施符合《公司法》、《證券法》和《重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，本次交易涉及資產(chǎn)的過(guò)戶(hù)手續(xù)已經(jīng)辦理完畢，過(guò)戶(hù)手續(xù)合法有效。先導(dǎo)智能需向交易對(duì)方發(fā)行股份，向配套募集資金發(fā)行對(duì)象發(fā)行股份，為本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和配套募集資金涉及新增的股份辦理股份登記、上市手續(xù)，尚需就本次交易事宜辦理注冊(cè)資本、公司章程等工商變更登記手續(xù)。

上述后續(xù)事項(xiàng)辦理不存在實(shí)質(zhì)性障礙，上述后續(xù)事項(xiàng)對(duì)先導(dǎo)智能不構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn)。

    2、法律顧問(wèn)意見(jiàn)

    本次交易已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)及其他必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，本次交易涉及的標(biāo)的資產(chǎn)已完成過(guò)戶(hù)手續(xù)，截至法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)的辦理不存在實(shí)質(zhì)性法律障礙。

    三、備查文件

    1、民生證券股份有限公司《關(guān)于無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金涉及資產(chǎn)過(guò)戶(hù)事宜之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)》；

    2、上海市錦天城律師事務(wù)所《關(guān)于無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金之標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶(hù)情況的法律意見(jiàn)書(shū)》；3、《珠海泰坦新動(dòng)力電子有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

    特此公告。

                                         無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司董事會(huì)

                                                       2017年8月16日