證券代碼：600773               證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西藏城投          編號(hào)：臨2017-043號(hào)

                       西藏城市發(fā)展投資股份有限公司

             第七屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    西藏城市發(fā)展投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）第七屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議于2017年7月6日09：00以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人（其中獨(dú)立董事4人），根據(jù)《董事意見(jiàn)記錄表》的反饋，實(shí)到董事9人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過(guò)了如下決議：

    一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬參與競(jìng)拍土地使用權(quán)的議案》

    同意公司以自籌資金參與競(jìng)拍位于陜西省西咸新區(qū)五個(gè)地塊的宗地使用權(quán)，地塊的具體情況如下：

    地塊一：編號(hào)為XXJH-2017-008-01，宗地面積67542平方米，宗地坐落于崇文鎮(zhèn)宋

村、蔡壕村，土地出讓年限70年，土地用途為住宅用地，競(jìng)拍起始價(jià)為7450萬(wàn)元。

    地塊二：編號(hào)為XXJH-2017-008-02，宗地面積43554平方米，宗地坐落于崇文鎮(zhèn)宋

村、蔡壕村、虎楊村，土地出讓年限70年，土地用途為住宅用地，競(jìng)拍起始價(jià)為4810

萬(wàn)元。

    地塊三：編號(hào)為XXJH-2017-009-01，宗地面積57891平方米，宗地坐落于崇文鎮(zhèn)虎

楊村、蔡壕村，土地出讓年限70年，土地用途為住宅用地，競(jìng)拍起始價(jià)為6390萬(wàn)元。

    地塊四：編號(hào)為XXJH-2017-009-02，宗地面積57975平方米，宗地坐落于崇文鎮(zhèn)虎

楊村、蔡壕村，土地出讓年限70年，土地用途為住宅用地，競(jìng)拍起始價(jià)為6400萬(wàn)元。

    地塊五：編號(hào)為XXJH-2017-009-03，宗地面積59301平方米，宗地坐落于崇文鎮(zhèn)虎

楊村、蔡壕村，土地出讓年限70年，土地用途為住宅用地，競(jìng)拍起始價(jià)為6540萬(wàn)元。

    本次競(jìng)拍土地使用權(quán)，將遵守相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，履行國(guó)有土地出讓的相關(guān)程序，具體競(jìng)拍金額及能否成功交易尚存在不確定性。董事會(huì)授權(quán)公司管理層參與本次土地使用權(quán)競(jìng)拍，并具體辦理協(xié)議簽署等有關(guān)事宜。

    表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    特此公告。

                                                       西藏城市發(fā)展投資股份有限公司

                                                                   董事會(huì)

                                                                2017年7月10日