深圳市贏合科技股份有限公司第三屆董事會第三次會議                          獨立董事意見

                    深圳市贏合科技股份有限公司

                                  獨立董事

    對第三屆董事會第三次會議相關審議事項的獨立意見

    根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳市贏合科技股份有限公司獨立董事工作制度》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，作為深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著認真、負責的態(tài)度，基于獨立、審慎、客觀的立場，我們對公司第三屆董事會第三次會議審議的《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》事項發(fā)表如下獨立意見：

    本次聘任是在充分了解謝霞女士的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎上進行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有關規(guī)定，合法有效。

經(jīng)審查，未發(fā)現(xiàn)謝霞女士有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到過中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。

    因此，我們一致同意聘任謝霞女士為公司財務總監(jiān)，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿。

獨立董事：

               陳仁寶         張文魁        梁曉

                                                       二零一七年八月二十九日