證券代碼：300457           證券簡稱：贏合科技           公告編號：2017-088

                         深圳市贏合科技股份有限公司

                    第三屆董事會第三次會議決議的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次會議于2017年8月29日以傳真表決方式召開。會議通知于2017年8月28日以電話、電子郵件方式送達全體董事，本次會議應到董事9名，實際出席董事9名，全體董事知悉本次會議的審議事項，并充分表達意見。會議由董事長王維東先生召集，會議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。

     經與會董事認真審議，通過了如下決議：

     一、審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》

     同意聘任謝霞女士為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿。謝霞女士簡歷詳見附件。

     表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳情請參見同日公告于證監會指定創業板信息披露網站的有關內容。

     特此公告。

                                                   深圳市贏合科技股份有限公司

                                  董事會

               二�一七年八月二十九日

附件：

                                    簡歷

    謝霞女士，女，1976年5月出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士學

歷，畢業于中山大學。曾任廣東美的家庭電器制造有限公司財務主管、湖南加華集團財務總監、廣東美的取暖電器制造有限公司財務部長、廣東美的環境電器制造有限公司高級財務經理及財務部長、廣東美的微波電器制造有限公司高級財務經理及財務部長、廣東美的暖通設備有限公司高級財務經理及財務部長、廣東新錦成集團總經理及集團財務部總監。2017年7月加入深圳市贏合科技股份有限公司，現任公司財務副總監。

    截至本公告日，謝霞女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》及其他法律法規關于擔任公司高級管理人員的相關規定，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形，不屬于“失信被執行人”。