600096:云天化2017年第五次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600096 證券簡稱：云天化 公告編號：2017-102
云南云天化股份有限公司
2017年第五次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017年9月29日
(二) 股東大會召開的地點：云南省昆明市滇池路1417號公司本
部會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持
有股份情況
1.出席會議的股東和代理人人數 16
2.出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 257,058,034
3.出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
29.7397
份總數的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大
會主持情況等
本次股東大會由公司董事會召集，董事長張文學先生因工作原因未能出席本次股東大會，根據《公司章程》的規定，經公司半數以上董事推舉，現場會議由公司董事胡均先生主持，會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1.公司在任董事11人，出席4人，董事張文學先生、董事Ofer
Lifshitz(奧夫.里弗謝茨)先生、Eli Glazer（艾利.格雷澤）先生、
獨立董事施煒先生、獨立董事楊進先生、獨立董事李紅斌先生、獨立董事時雪松先生因工作原因未能出席；
2.公司在任監事7人，出席5人，監事龐皓峰先生、職工監事宋
玉女士因工作原因未能出席；
3.董事會秘書鐘德紅先生出席了本次會議；總經理李英翔先生，副總經理段文瀚先生、師永林先生、蔣太光先生、易宣剛先生列席了會議；副總經理李耀基先生、肖紅先生、吳長瑩先生因工作原因未能列席。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1.議案名稱：關于轉讓子公司股權暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 256,814,734 99.9053 243,300 0.0947 0 0
2.議案名稱：關于收購云南天寧礦業有限公司51%股權暨關聯交
易的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 256,814,734 99.9053 243,300 0.0947 0 0
3.議案名稱：關于公司繼續履行對昆明云天化紐米科技有限公司的擔保協議暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 256,812,834 99.9046 245,200 0.0954 0 0
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
關于轉讓子 57,565,646 99.5791 243,300 0.4209 0 0
1 公司股權暨
關聯交易的
議案
關于收購云 57,565,646 99.5791 243,300 0.4209 0 0
南天寧礦業
2 有限公司
51%股權暨
關聯交易的
議案
關于公司繼 57,563,746 99.5758 245,200 0.4242 0 0
續履行對昆
明云天化紐
3 米科技有限
公司的擔保
協議暨關聯
交易的議案
(三) 關于議案表決的有關情況說明
1.本次股東大會表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定； 2.議案1、議案2和議案3為關聯交易事項，關聯股東云天化集團有限責任公司回避表決。
3.議案3為特別決議議案。
三、 律師見證情況
1.本次股東大會鑒證的律師事務所：北京德恒（昆明）律師事務所
律師：王曉東、劉婷
2.律師鑒證結論意見
本所承辦律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果均符合相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，本次股東大會未討論沒有列入會議議程的事項，本次股東大會所通過的決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1.經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2.經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3.本所要求的其他文件。
云南云天化股份有限公司
2017年9月30日
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