證券代碼：002080        證券簡稱：中材科技        公告編號：2017－057

                            中材科技股份有限公司

                 關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、召開會議的基本情況

    1、股東大會屆次：2017年第二次臨時股東大會

    2、會議召集人：公司第五屆董事會

    3、會議召開的合法性、合規(guī)性：

    公司第五屆董事會第二十四次臨時會議于2017年10月16日召開，會議審

議通過了《關于提請召開2017年第二次臨時股東大會的議案》，決定召開中材科

技股份有限公司2017年第二次臨時股東大會。召集程序符合有關法律、行政法

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    4、會議召開的日期、時間：

    現(xiàn)場會議時間：2017年11月1日下午14:00

    網(wǎng)絡投票時間：2017年10月31日-2017年11月1日

    其中：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2017年11月1日上

午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具

體時間為2017年10月31日15:00至2017年11月1日15:00的任意時間。

    5、會議的召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

    （1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議。

    （2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式；如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

    6、會議的股權(quán)登記日：2017年10月27日。

    7、出席對象：

    （1）截至2017年10月27日（星期五）下午15:00收市時在中國登記結(jié)算

有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為公司股東），或者在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。

    （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

    （3）本公司第六屆董事會、監(jiān)事會成員候選人。

    （4）公司聘請的律師。

    8、現(xiàn)場會議地點：北京海淀區(qū)板井路69號商務中心寫字樓12Fa中材科技

股份有限公司會議室。

    二、會議審議事項：

    1、《關于2016年董事長薪酬的議案》；

    2、《關于聘請2017年度公司審計機構(gòu)的議案》；

    3、《關于修訂公司章程的議案》；

    4、《關于申請發(fā)行不超過30億元可續(xù)期公司債的議案》；

    5、《關于公司董事會換屆選舉的議案》（累計投票制）；

    5.1選舉公司第六屆董事會非獨立董事

    5.1.1選舉李新華先生擔任公司第六屆董事會非獨立董事

    5.1.2選舉彭建新先生擔任公司第六屆董事會非獨立董事

    5.1.3選舉薛忠民先生擔任公司第六屆董事會非獨立董事

    5.1.4選舉唐志堯先生擔任公司第六屆董事會非獨立董事

    5.1.5選舉劉穎先生擔任公司第六屆董事會非獨立董事

    5.1.6選舉宋伯廬先生擔任公司第六屆董事會非獨立董事

    5.2選舉公司第六屆董事會獨立董事

    5.2.1選舉樂超軍先生擔任公司第六屆董事會獨立董事

    5.2.2選舉潘建平先生擔任公司第六屆董事會獨立董事

    5.2.3選舉李文華先生擔任公司第六屆董事會獨立董事

    6、《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》（累計投票制）

    6.1選舉魯博先生擔任公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事

    6.2選舉蘇逵先生擔任公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事

    6.3選舉郭偉先生擔任公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事

    上述第5、6項議案均采取累積投票方式表決選舉，應選非獨立董事6名、

獨立董事3名、監(jiān)事3名，其中非獨立董事和獨立董事的投票表決分別進行。獨

立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

    特別提示：累積投票方式股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

    1-3 項議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十三次臨時會議審議通過，第 1、2

項議案詳見《中材科技股份有限公司第五屆董事會第二十三次臨時會議決議公告》（公告編號：2017-051），第3項議案詳見《中材科技股份有限公司章程》（2017年第1次修訂）；4-6議案已分別經(jīng)公司第五屆董事會第二十四次臨時會議及第五屆監(jiān)事會第十四次臨時會議審議通過，第4項議案詳見《中材科技股份有限公司關于申請發(fā)行可續(xù)期公司債的公告》（公告編號2017-055），第5項議案詳見《中材科技股份有限公司第五屆董事會第二十四次臨時會議決議公告》（公告編號2017-052），第6項議案詳見《中材科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十四次臨時會議決議公告》（公告編號2017-053），其中，第3項議案須經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

    公司將就本次股東大會審議的議案對中小投資者（指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）表決票單獨計票，單獨計票結(jié)果將在本次股東大會決議公告中披露。

    三、提案編碼

    表一：

     提案編碼                   提案名稱                        備注

                                                         該列打勾的欄目可以投票

        100         總議案：除累積投票提案外的所有提案             √

  非累積投票提案

        1.00         關于2016年董事長薪酬的議案                   √

        2.00         關于聘請2017年度公司審計機構(gòu)的議             √

                    案

        3.00         關于修訂公司章程的議案                        √

        4.00         關于申請發(fā)行不超過30億元可續(xù)期公             √

                    司債的議案

   累積投票提案

        5.00         選舉公司第六屆董事會非獨立董事          應選人數(shù)6人

        5.01         非獨立董事李新華先生                          √

        5.02         非獨立董事彭建新先生                          √

        5.03         非獨立董事薛忠民先生                          √

        5.04         非獨立董事唐志堯先生                          √

        5.05         非獨立董事劉穎先生                            √

        5.06         非獨立董事宋伯廬先生                          √

        6.00         選舉公司第六屆董事會獨立董事            應選人數(shù)3人

        6.01         獨立董事樂超軍先生                            √

        6.02         獨立董事潘建平先生                            √

        6.03         獨立董事李文華先生                            √

        7.00         選舉公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事                應選人數(shù)3人

        7.01         監(jiān)事魯博先生                                  √

        7.02         監(jiān)事蘇逵先生                                  √

        7.03         監(jiān)事郭偉先生                                  √

    四、會議登記等事項

    1、登記時間：2017年10月31日、2017年11月1日

                    上午9：00―11：30，下午14：00―17：00

    2、登記地點：中材科技股份有限公司證券部。

    3、登記方式：

    （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

    （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

    （4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在 2017年

10月31日下午5點前送達或傳真至公司）。

    五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

    本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票具體操作流程見附件一。

    六、其他事項

    1、會議聯(lián)系人：陳志斌、賀揚

    聯(lián)系電話：010-88437909

    傳真：010-88437712

    地址：北京市海淀區(qū)板井路69號商務中心寫字樓12Fa中材科技股份有限公

司會議室

    郵編：100097

    2、參會人員的食宿及交通費用自理。

    七、備查文件

    1、第五屆董事會第二十三次臨時會議決議；

    2、第五屆董事會第二十四次臨時會議決議；

    3、第五屆監(jiān)事會第十四次臨時會議決議；

    八、附件

    附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程；

    附件二：授權(quán)委托書。

    特此公告。

                                                  中材科技股份有限公司董事會

                                                       二○一七年十月十六日

附件一：

                      參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡投票的程序

    1、投票代碼：362080

    2、投票簡稱：中材投票

    3、填報表決意見或選舉票數(shù)

    對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)；

    對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

     表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

           投給候選人的選舉票數(shù)                          填報

            對候選人A投X1票                          X1票

            對候選人B投X2票                          X2票

                     …                                    …

                   合計                     不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

    累積投票方式股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有的有表決權(quán)的股份總數(shù)乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1、投票時間：2017年11月1日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年10月31日（現(xiàn)場股東大會召

開前一日）下午3:00，結(jié)束時間為2017年11月1日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）

下午3:00。

    2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附二：

                                授權(quán)委托書

    茲全權(quán)委托         先生（女士）代表本公司（本人）出席2017年11月1

日召開的中材科技股份有限公司2017年第二次臨時股東大會，并于本次股東大

會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。本次授權(quán)有效期自簽署之日至本次股東大會結(jié)束時止。

                                               備注       同意    反對   棄權(quán)

     提案編碼            提案名稱         該列打勾的欄

                                           目可以投票

       100        總議案：除累積投票提        √

                      案外的所有提案

  非累積投票提案

       1.00        關于2016年董事長薪酬        √

                   的議案

       2.00        關于聘請2017年度公司        √

                   審計機構(gòu)的議案

       3.00        關于修訂公司章程的議       √

                   案

                   關于申請發(fā)行不超過30

       4.00        億元可續(xù)期公司債的議       √

                   案

                                               備注

     提案編碼            提案名稱         該列打勾的欄         選舉票數(shù)

                                           目可以投票

   累積投票提案

       5.00        選舉公司第六屆董事會               應選人數(shù)6人

                   非獨立董事

       5.01        非獨立董事李新華先生        √

       5.02        非獨立董事彭建新先生        √

       5.03        非獨立董事薛忠民先生        √

       5.04        非獨立董事唐志堯先生        √

       5.05        非獨立董事劉穎先生          √

       5.06        非獨立董事宋伯廬先生        √

       6.00        選舉公司第六屆董事會              應選人數(shù)3人

                   獨立董事

       6.01        獨立董事樂超軍先生          √

       6.02        獨立董事潘建平先生          √

       6.03        獨立董事李文華先生          √

       7.00        選舉公司第六屆監(jiān)事會               應選人數(shù)3人

                   監(jiān)事

       7.01        監(jiān)事魯博先生                 √

       7.02        監(jiān)事蘇逵先生                 √

       7.03        監(jiān)事郭偉先生                 √

委托人簽名（蓋章）：                  身份證號碼：

持股數(shù)量：                              股東賬號：

受托人簽名：                            身份證號碼：

受托日期：

    注：

    1、對于累計投票提案，請?zhí)顚懢唧w票數(shù)，如直接打“√”，表示將其擁有的總選舉票數(shù)平均分給打“√”的候選人；對于非累計投票提案，請選擇同意、反對或棄權(quán)，并在表決意見的相應欄內(nèi)直接打“√”；

    2、每項均為單選，多選無效；

    3、授權(quán)委托書復印有效。