大連智云自動化裝備股份有限公司

證券代碼 ：300097          證券簡稱：智云股份           公告編號：2017-088

                   大連智云自動化裝備股份有限公司

                第四屆董事會第六次臨時會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    大連智云自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次臨時會議于2017年9月11日9:00在公司六樓會議室召開。會議通知于2017年9月6日以書面送達(dá)、電子郵件及電話的方式向全體董事發(fā)出。會議采取現(xiàn)場投票和通訊表決相結(jié)合的方式召開，公司全體 7名董事出席了會議，公司監(jiān)事、高管列席了本次會議。會議召集程序和出席人員符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次董事會會議由公司董事長譚永良先生召集和主持。

    公司全體董事認(rèn)真審議并表決，一致通過以下決議：

    一、審議通過《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》。

    表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

    為提高暫時閑置募集資金使用效率，獲取較好的投資回報，同意公司及子公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和資金安全的情況下，使用額度不超過 25,000萬元的閑置募集資購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述額度和期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。董事會授權(quán)公司董事長及其授權(quán)人員在上述有效期和額度內(nèi)辦理具體事宜。

    根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，該事項無須提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

    具體情況詳見公司同日發(fā)布于證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《大連智云自動化裝備股份有限公司關(guān)于公司及子公司使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的公告》（公告編號2017-090）。

    特此公告。

                                               大連智云自動化裝備股份有限公司

                                                             董事會

                                                        2017年9月11日