證券代碼：300410          證券簡稱：正業(yè)科技         公告編號：2017-064

                      廣東正業(yè)科技股份有限公司

              關(guān)于炫碩智造投資設(shè)立全資子公司的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、對外投資概述

    廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司深圳市炫碩智造技術(shù)有限公司（以下簡稱“炫碩智造”）擬以自有資金在廣東東莞投資設(shè)立全資子公司，注冊資金人民幣100萬元。

    公司于2017年8月22日召開了第三屆董事會第十九次會議和第三屆監(jiān)事會

第十四次會議，審議通過了《關(guān)于炫碩智造投資設(shè)立全資子公司的議案》。

    根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，炫碩智造投資設(shè)立全資子公司的事項在公司董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。本事項經(jīng)第三屆董事會第十九次會議審議通過后，由董事會授權(quán)炫碩智造管理層負(fù)責(zé)具體辦理子公司的工商注冊登記等事宜。

    本次對外投資事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

    二、投資標(biāo)的基本情況

    1、公司名稱：東莞市炫碩智造技術(shù)有限公司（暫定名）

    2、注冊資本：100萬元

    3、公司類型：有限責(zé)任公司

    4、法定代表人：趙玉濤

    5、股東出資情況：炫碩智造100%出資

    6、出資方式及出資來源：本次投資資金來源為炫碩智造自有資金,以貨幣資金形式投入。

    7、經(jīng)營范圍：LED 光電設(shè)備、工業(yè)自動化設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；光電

子產(chǎn)品、五金百貨的銷售；國內(nèi)貿(mào)易；貨物及技術(shù)進出口。（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定需前置審批和禁止的項目除外）

    8、注冊地址：廣東省東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路2號

    （以上事項以工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

    三、炫碩智造投資設(shè)立子公司的目的

    炫碩智造擬在東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)投資設(shè)立全資子公司，組建擁有集研發(fā)中心、生產(chǎn)中心及配套設(shè)施等功能的高科技企業(yè)，用于LED分光編帶設(shè)備、鋰電新能源設(shè)備等項目系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)化，是公司和炫碩智造結(jié)合其未來發(fā)展和市場需要做出的長遠規(guī)劃，符合公司戰(zhàn)略要求。將炫碩智造打造成為全球自動化、智能化設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的領(lǐng)軍者，有利于公司整合資源，推進公司在自動化、智能化及新能源等領(lǐng)域的布局。

    四、本次對外投資對公司的影響

    本次投資資金來源全部為炫碩智造自有資金，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生大的不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

    五、投資風(fēng)險及應(yīng)對措施

    該對外投資事項將主要在LED及鋰電自動化設(shè)備領(lǐng)域穩(wěn)步開展，并充分發(fā)揮

公司的資源優(yōu)勢，不存在重大經(jīng)營風(fēng)險，但實際運營過程中，炫碩智造的子公司可能面臨運營管理、內(nèi)部控制、市場變化等方面的風(fēng)險；也可能面臨與炫碩智造在管理協(xié)同、技術(shù)協(xié)同、市場協(xié)同等方面產(chǎn)生問題，導(dǎo)致經(jīng)營不暢的風(fēng)險。針對以上風(fēng)險，公司將不斷完善炫碩智造的法人治理結(jié)構(gòu)，加快建立內(nèi)部協(xié)作機制，強化和實施有效的內(nèi)部控制和風(fēng)險防范機制，促使其不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求及市場變化，積極防范和應(yīng)對上述風(fēng)險，力爭將炫碩智造打造成為全球自動化、智能化設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的領(lǐng)軍者，提升公司的綜合競爭能力。

    特此公告

                                             廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會

                                                      2017年8月22日