證券代碼：300410          證券簡(jiǎn)稱：正業(yè)科技        公告編號(hào)：2017-063

                      廣東正業(yè)科技股份有限公司

  關(guān)于公司全資子公司炫碩智造變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年8月22日上午

10 時(shí)召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司全資子公司炫碩

智造變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意深圳市炫碩智造技術(shù)有限公司（原名為“深圳市炫碩光電科技有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“炫碩智造”）變更募投項(xiàng)目鋰電池PACK自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《廣東正業(yè)科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更的事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況如下：

    一、變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的情況及原因

    隨著公司全資子公司炫碩智造業(yè)務(wù)的拓展，位于深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路8號(hào)同為光電廠區(qū)A3棟廠房的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地已無(wú)法滿足募投項(xiàng)目鋰電池PACK自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目建設(shè)的需要。為了推動(dòng)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，炫碩智造擬將鋰電池PACK自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)，由深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路8號(hào)同為光電廠區(qū)A3棟廠房變更至深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路8號(hào)同為光電廠區(qū)A2棟廠房。同時(shí)募集資金的用途、建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施方式均不變。此次募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的變更不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，本次募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的變更不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，且有利于實(shí)現(xiàn)公司和廣大投資者利益最大化。

    二、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

   （一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

    公司全資子公司炫碩智造本次變更募投項(xiàng)目鋰電池PACK自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研

發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)，主要原因是隨著業(yè)務(wù)的拓展，炫碩智造現(xiàn)有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地?zé)o法滿足募投項(xiàng)目建設(shè)的需要。為了推動(dòng)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，炫碩智造擬變更募投項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)，由深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路8號(hào)同為光電廠區(qū)A3棟廠房變更至深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路8號(hào)同為光電廠區(qū)A2棟廠房。變更后，炫碩智造未改變募集資金的投向、項(xiàng)目實(shí)施的主體，不影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。炫碩智造本次變更募投項(xiàng)目鋰電池PACK自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)履行了必要的法定程序。因此，同意炫碩智造變更募投項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)。

   （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

    公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在募集資金的用途、建設(shè)內(nèi)容、研發(fā)方向和實(shí)施方式不變的前提下，公司全資子公司炫碩智造變更鋰電池PACK自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)，符合公司業(yè)務(wù)拓展的需要，有利于推動(dòng)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，沒(méi)有變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意炫碩智造變更募投項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)。

   （三）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)

    公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)廣發(fā)證券股份有限公司認(rèn)為：本次擬變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)已由公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的法律程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。本次擬變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)不改變募集資金用途，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。廣發(fā)證券對(duì)公司本次擬變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)無(wú)異議。

    三、備查文件

    1、廣東正業(yè)科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

    2、廣東正業(yè)科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

    3、廣東正業(yè)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

    4、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金及變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的核查意見(jiàn)。

    特此公告。

                                             廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)

                                                      2017年8月22日