證券代碼：600336            證券簡稱：澳柯瑪           編號：臨2017-032

            澳柯瑪股份有限公司七屆二次監(jiān)事會決議公告

     本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     澳柯瑪股份有限公司七屆二次監(jiān)事會于2017年8月17日召開，本次

會議以通訊方式通知、召開和表決，應(yīng)參與表決監(jiān)事 5 人，實(shí)際參與表決

監(jiān)事 5 人。本次會議由公司監(jiān)事會主席主持，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

     會議經(jīng)審議，通過如下決議：

     一、審議通過《公司2017年半年度報(bào)告及摘要》，5票同意，0票反對，

0票棄權(quán)。

     二、審議通過《對于公司2017年半年度報(bào)告的審核意見》，5票同意，

0票反對，0票棄權(quán)。

     三、審議通過《關(guān)于公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況

專項(xiàng)報(bào)告的議案》，5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

     四、審議通過《關(guān)于執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則涉及會計(jì)政策變更的議案》，5票

同意，0票反對，0票棄權(quán)。

     監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次會計(jì)政策變更是因執(zhí)行財(cái)政部新頒布或修訂的有關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則，而進(jìn)行的相應(yīng)調(diào)整，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定；本次變更不會對公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形；因此，同意公司本次會計(jì)政策變更。

     特此公告。

                                                                澳柯瑪股份有限公司

                                                                   2017年8月18日