證券代碼：600336            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：澳柯瑪         編號(hào)：臨2017－038

               澳柯瑪股份有限公司七屆三次董事會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    澳柯瑪股份有限公司七屆三次董事會(huì)于2017年9月1日召開(kāi)，本次會(huì)議以通訊方式通

知、召開(kāi)和表決，應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)主

持，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    會(huì)議經(jīng)審議，通過(guò)如下決議：

    第一項(xiàng)、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    同意聘任于正奇先生、劉金彬先生、鄭培偉先生為公司副總經(jīng)理（簡(jiǎn)歷附后）。

    第二項(xiàng)、審議通過(guò)《關(guān)于參與北京國(guó)翔資產(chǎn)管理有限公司定向減資的議案》，9票同意，

0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    具體詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《關(guān)于參與北京國(guó)翔資產(chǎn)管理有限公司定向減資的公告》（公告編號(hào)：臨2017-039）。

    特此公告。

                                                                        澳柯瑪股份有限公司

                                                                            2017年9月2日

    附：簡(jiǎn)歷

    于正奇先生，男，生于1974年11月，漢族，在職本科學(xué)歷。曾任青島澳柯瑪電器公司

生產(chǎn)部核算員，澳柯瑪股份有限公司財(cái)務(wù)部成本處主管、價(jià)格監(jiān)督中心經(jīng)理、家電事業(yè)部副總經(jīng)理等職；2011年12月至2014年5月任澳柯瑪股份有限公司家電事業(yè)部總經(jīng)理；2014年5月至今任澳柯瑪股份有限公司總經(jīng)理助理兼家電事業(yè)部總經(jīng)理。

    劉金彬先生，男，生于1975年8月，漢族，在職研究生學(xué)歷。曾任青島澳柯瑪集團(tuán)銷(xiāo)

售公司售后經(jīng)理，澳柯瑪股份有限公司直供部業(yè)務(wù)經(jīng)理，青島澳柯瑪商務(wù)有限公司直供部經(jīng)理、工程部經(jīng)理等職；2007年9月至2011年9月任青島澳柯瑪商務(wù)有限公司總經(jīng)理助理兼工程部經(jīng)理；2011年9月至今任青島澳柯瑪商用電器有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

    鄭培偉先生，男，生于1976年9月，漢族，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任青島澳柯瑪科技電器

有限公司業(yè)務(wù)部督導(dǎo)、湖南營(yíng)銷(xiāo)中心執(zhí)行經(jīng)理，青島澳柯瑪商務(wù)有限公司陜西營(yíng)銷(xiāo)中心執(zhí)行經(jīng)理、小電大區(qū)經(jīng)理、生活電器業(yè)務(wù)部經(jīng)理等職；2011年1月至2015年9月任澳柯瑪股份有限公司生活電器事業(yè)部副總經(jīng)理；2015年9月至今任澳柯瑪股份有限公司生活電器事業(yè)部總經(jīng)理。