證券代碼：000969              證券簡(jiǎn)稱：安泰科技             公告編號(hào)：2017-027

債券代碼：112101              債券簡(jiǎn)稱：12安泰債

                        安泰科技股份有限公司

             關(guān)于召開(kāi)2016年度股東大會(huì)提示性公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    安泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年4月22日在《中國(guó)證

券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2016年

度股東大會(huì)的通知》，公司將于2017年5月19日（周五）下午14:00在公司總

部會(huì)議室（北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號(hào)）召開(kāi)2016年度股東大會(huì)，本次股東大

會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。現(xiàn)將召開(kāi)2016年度股東大會(huì)

的相關(guān)事項(xiàng)提示性公告如下：

    一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

    1、會(huì)議屆次：2016年度股東大會(huì)

    2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。本次會(huì)議的召開(kāi)已經(jīng)由公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)。

    3、會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

    公司董事會(huì)認(rèn)為本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

    4、會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間：

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年5月19日（周五）下午14:00

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00中的任意時(shí)間。

    5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，本公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東（全部為普通股股東）提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。本公司同一股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和現(xiàn)場(chǎng)投票中任意兩種以上方式重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    6、股權(quán)登記日：2017年5月12日（周五）

    7、出席對(duì)象：

    （1）于股權(quán)登記日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東（全部為普通股股東）均有權(quán)出席公司股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。此次會(huì)議中，需在本次股東大會(huì)上回避表決相關(guān)議案的股東（公司控股股東及其一致行動(dòng)人）將不接受其他股東委托進(jìn)行投票。

    （2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

    （3）公司聘請(qǐng)的律師。

    8、會(huì)議地點(diǎn)：公司總部會(huì)議室（北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號(hào)）

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    1.00、審議《安泰科技股份有限公司2016年年度報(bào)告》；

    2.00、審議《安泰科技股份有限公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》（詳見(jiàn)《安

泰科技股份有限公司2016年年度報(bào)告》之“第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”，及“第

九節(jié) 公司治理”的“五、報(bào)告期內(nèi)獨(dú)立董事履行職責(zé)的情況”、“六、董事會(huì)下設(shè)

專門(mén)委員會(huì)在報(bào)告期內(nèi)履行職責(zé)情況”等章節(jié)內(nèi)容）；

    3.00、審議《安泰科技股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

    4.00、審議《安泰科技股份有限公司2016年度利潤(rùn)分配議案》；

    5.00、審議《安泰科技關(guān)于2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

    6.00、審議《關(guān)于聘任安泰科技股份有限公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審

計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

    公司擬聘任中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計(jì)機(jī)

構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

    7.00、審議《安泰科技股份有限公司關(guān)于與控股股東及其下屬子公司 2017

年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易累計(jì)發(fā)生總金額預(yù)計(jì)的議案》；

    8.00、審議《安泰科技股份有限公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

    9.00、審議《關(guān)于修訂
<安泰科技股份有限公司章程>
 的議案》；

    聽(tīng)取《安泰科技股份有限公司2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

    以上第7.00項(xiàng)提案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)方股東（公司控股股東及其一

致行動(dòng)人）需回避表決。以上第9.00項(xiàng)提案為特別議案，需由出席股東大會(huì)的

股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

    以上議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2017年3月31日、4月22日在《中國(guó)證券

報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的第六屆董事會(huì)第二十二次、第二十三次會(huì)議決議公告、第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次、第十八次會(huì)議決議公告、公司2016年年度報(bào)告全文、公司關(guān)于2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告、公司關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易累計(jì)發(fā)生總金額預(yù)計(jì)的公告、公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、公司2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告等相關(guān)公告。

    三、提案編碼

    表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

                                                                       備注

提案編碼                       提案名稱                       該列打勾的欄

                                                                    目可以投票

   100     總議案：除累積投票提案外的所有提案                    √

   1.00     安泰科技股份有限公司2016年年度報(bào)告                   √

   2.00     安泰科技股份有限公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告          √

   3.00     安泰科技股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告            √

   4.00     安泰科技股份有限公司2016年度利潤(rùn)分配議案            √

   5.00     安泰科技關(guān)于2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案          √

   6.00     關(guān)于聘任安泰科技股份有限公司 2017 年度財(cái)務(wù)審        √

            計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

   7.00     安泰科技股份有限公司關(guān)于與控股股東及其下屬        √

            子公司 2017 年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易累計(jì)發(fā)生總

            金額預(yù)計(jì)的議案

   8.00     安泰科技股份有限公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告          √

   9.00     關(guān)于修訂《安泰科技股份有限公司章程》的議案           √

    股東大會(huì)設(shè)置“總議案”，本次全部提案皆為非累積投票提案，對(duì)應(yīng)的提案編碼為100。

    四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

    1、登記方式：出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、受托人身份證。因故不能出席會(huì)議的股東，可書(shū)面委托他人出席會(huì)議并攜帶被委托人身份證、授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件2、授權(quán)委托書(shū)）、委托人身份證和股東帳戶卡。異地股東可以信函或傳真方式登記。登記時(shí)間：2017年5月15-17日，上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號(hào)。

    2、本次會(huì)議為期半天，與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

    3、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式：

    （1）聯(lián)系人：楊洋、習(xí)志鵬

    （2）聯(lián)系電話：010-62188403

    （3）傳真：010-62182695

    （4）郵政編碼：100081

    五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體詳見(jiàn)“附件1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”。

    六、備查文件

    1、安泰科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十二次、二十三會(huì)議決議；

    2、安泰科技股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次、十八會(huì)議決議。

    特此公告。

                                             安泰科技股份有限公司董事會(huì)

                                                     2017年5月16日

附件1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    1、投票代碼：360969

    2、投票簡(jiǎn)稱：安泰投票

    3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

    對(duì)于非累積投票提案（本次全部提案皆為非累積投票提案）1.00-9.00，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)；

    4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)本次所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

    二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1、投票時(shí)間：2017年5月19日的交易時(shí)間，即上午9:30-11:30、下午

13:00-15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

    三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年5月18日下午15:00，結(jié)束時(shí)間為2017年5月19日下午15:00。

    2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

    附件2：

                                     授權(quán)委托書(shū)

         茲全權(quán)委托               先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席安泰科技

    股份有限公司2016年度股東大會(huì)，并代為按如下表決意見(jiàn)行使表決權(quán)：

序號(hào)                            提案名稱                          同意    反對(duì)    棄權(quán)

1.00     安泰科技股份有限公司2016年年度報(bào)告

2.00     安泰科技股份有限公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告

3.00     安泰科技股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

4.00     安泰科技股份有限公司2016年度利潤(rùn)分配議案

5.00     安泰科技關(guān)于2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

6.00     關(guān)于聘任安泰科技股份有限公司 2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)和

          內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

7.00     安泰科技股份有限公司關(guān)于與控股股東及其下屬子公

          司 2017 年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易累計(jì)發(fā)生總金額預(yù)計(jì)

          的議案

8.00     安泰科技股份有限公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

9.00     關(guān)于修訂《安泰科技股份有限公司章程》的議案

        說(shuō)明：1、以上每項(xiàng)提案表決只能有一種選擇，否則該項(xiàng)提案的表決無(wú)效，贊成、棄權(quán)或反對(duì)的請(qǐng)分別在各自欄內(nèi)劃“√”；

          2、若應(yīng)回避表決的議案，請(qǐng)劃去；

          3、沒(méi)有明確投票指示的，默認(rèn)授權(quán)由受托人按其自己的意愿決定。

         委托人簽名：（法人股東加蓋單位公章）

         委托人身份證號(hào)：

         委托人持有股數(shù)：

         委托人股東帳號(hào)：

         受托人簽名：

         受托人身份證號(hào)：

         受托日期：