證券代碼：600674    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：川投能源    公告編號(hào)：2017-036

                     四川川投能源股份有限公司

        關(guān)于2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案

        暨召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充通知

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、   股東大會(huì)有關(guān)情況

1.  股東大會(huì)類(lèi)型和屆次：

2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2.  股東大會(huì)召開(kāi)日期：2017年7月10日

3.  股權(quán)登記日

     股份類(lèi)別        股票代碼      股票簡(jiǎn)稱(chēng)             股權(quán)登記日

       Ａ股            600674       川投能源              2017/7/3

二、   增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明

1.  提案人：四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司

2.  提案程序說(shuō)明

    公司已于2017年6月24日公告了股東大會(huì)召開(kāi)通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有

51.56%股份的控股股東四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司，在2017年6月29日提出

臨時(shí)提案并書(shū)面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3.  臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

    提案名稱(chēng)：《關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的提案報(bào)告》

    提案內(nèi)容：公司原監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席董建良先生因退休，已于 2016年 12

月5日辭去公司第九屆監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)。目前公司監(jiān)事會(huì)尚缺一名監(jiān)事。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司控股股東川投集團(tuán)提名倪莎女士為本屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，并經(jīng)川投能源公司9屆23次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，擬選舉倪莎女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

    倪莎女士簡(jiǎn)歷如下：

    倪莎：女，出生于1975年1月，中共黨員，研究生，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任中

國(guó)銀行自貢分行職員；四川省財(cái)政廳企業(yè)處主任科員；四川省國(guó)資委紀(jì)檢監(jiān)察處主任科員；四川省國(guó)資委監(jiān)事會(huì)工作處主任科員；四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司審計(jì)監(jiān)察部副主任。現(xiàn)任四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司審計(jì)監(jiān)察部主任。

三、   除了上述增加臨時(shí)提案外，于2017年6月24日公告的原股東大會(huì)通知

    事項(xiàng)不變。

四、   增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

(一)    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2017年7月10日 14點(diǎn) 30分

召開(kāi)地點(diǎn)：四川省成都市武侯區(qū)臨江西路1號(hào)錦江國(guó)際1508會(huì)議室

(二)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年7月10日

                     至2017年7月10日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(三)    股權(quán)登記日

    原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

(四)    股東大會(huì)議案和投票股東類(lèi)型

                                                              投票股東類(lèi)型

序號(hào)                     議案名稱(chēng)                            A股股東

非累積投票議案

1       關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的             √

        提案報(bào)告

2.00   關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的提案             √

        報(bào)告

2.01   發(fā)行債券種類(lèi)                                              √

2.02   發(fā)行規(guī)模                                                  √

2.03   可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限                                  √

2.04   票面金額和發(fā)行價(jià)格                                       √

2.05   票面利率                                                  √

2.06   付息                                                       √

2.07   轉(zhuǎn)股期限                                                  √

2.08   轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定                                           √

2.09   轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整及計(jì)算方式                                √

2.10   轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款                                    √

2.11   贖回條款                                                  √

2.12   回售條款                                                  √

2.13   轉(zhuǎn)股后的股利分配                                         √

2.14   發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象                                       √

2.15   向原股東配售的安排                                       √

2.16   債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)                                  √

2.17   本次募集資金用途                                         √

2.18   擔(dān)保事項(xiàng)                                                  √

2.19   本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期限                  √

3       關(guān)于公司與國(guó)投電力簽署關(guān)于向雅礱江水電開(kāi)             √

        發(fā)有限公司增資之股東協(xié)議的提案報(bào)告

4       關(guān)于公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)             √

        用可行性分析報(bào)告的提案報(bào)告

5       關(guān)于前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告的提案報(bào)             √

        告

6       關(guān)于公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回             √

        報(bào)及填補(bǔ)措施的提案報(bào)告

7       關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的提案報(bào)             √

        告

8       關(guān)于公司未來(lái)三年（2017-2019 年）股東分紅             √

        回報(bào)規(guī)劃的提案報(bào)告

9       關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)             √

        行可轉(zhuǎn)換債券相關(guān)事宜的提案報(bào)告

10      關(guān)于修訂《公司章程》及其附件的提案報(bào)告               √

11      關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的提案報(bào)告               √

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

        上述提案1-10經(jīng)公司九屆二十二次董事會(huì)審議通過(guò)，詳見(jiàn)2017年6月

   24日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《金融投資報(bào)》及上交

   所網(wǎng)站披露的《四川川投能源股份有限公司九屆二十二次董事會(huì)決議公告》。

   提案11經(jīng)公司九屆二十三次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，詳見(jiàn)與本公告一同在《中國(guó)證

   券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《金融投資報(bào)》及上交所網(wǎng)站披露的《四川川投能源股份有限公司九屆二十三次監(jiān)事會(huì)決議公告》。

   本次股東大會(huì)會(huì)議文件將于2017年6月30日在上交所網(wǎng)站全文披露。

2、特別決議議案：1、2（2.01-2.19）、3-10

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2（2.01-2.19）、3-9、11

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

特此公告。

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：股東會(huì)回執(zhí)

                                              四川川投能源股份有限公司董事會(huì)

                                                             2017年6月30日

   報(bào)備文件

（一）股東提交增加臨時(shí)提案的書(shū)面函件及提案內(nèi)容

附件1：授權(quán)委托書(shū)

                            授權(quán)委托書(shū)

四川川投能源股份有限公司：

    茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開(kāi)的貴公司2017年第二

次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)    非累積投票議案名稱(chēng)                             同    反    棄

                                                           意    對(duì)    權(quán)

1        關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的提案報(bào)

         告

2.00     關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的提案報(bào)告

2.01     發(fā)行債券種類(lèi)

2.02     發(fā)行規(guī)模

2.03     可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限

2.04     票面金額和發(fā)行價(jià)格

2.05     票面利率

2.06     付息

2.07     轉(zhuǎn)股期限

2.08     轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定

2.09     轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整及計(jì)算方式

2.10     轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

2.11     贖回條款

2.12     回售條款

2.13     轉(zhuǎn)股后的股利分配

2.14     發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

2.15     向原股東配售的安排

2.16     債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

2.17     本次募集資金用途

2.18     擔(dān)保事項(xiàng)

2.19     本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期限

3        關(guān)于公司與國(guó)投電力簽署關(guān)于向雅礱江水電開(kāi)發(fā)有限

         責(zé)任公司增資之股東協(xié)議的提案報(bào)告

4        關(guān)于公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行

         性分析報(bào)告的提案報(bào)告

5        關(guān)于前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告的提案報(bào)告

6        關(guān)于公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填

         補(bǔ)措施的提案報(bào)告

7        關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的提案報(bào)告

8        關(guān)于公司未來(lái)三年（2017-2019年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃

         的提案報(bào)告

9        關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)

         換債券相關(guān)事宜的提案報(bào)告

10       關(guān)于修訂《公司章程》及其附件的提案報(bào)告

11       關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的提案報(bào)告

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                        受托人身份證號(hào)：

                                          委托日期：    年月日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2：

                                  股東會(huì)回執(zhí)

    本人／本單位作為四川川投能源股份有限公司的股東，茲登記參加四川川投能源股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

聯(lián)系電話：

股東賬戶號(hào)碼：

身份證（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照）號(hào)碼：

持股數(shù)（股）：

                                         股東簽名（法人股東蓋公章）：

                                                2017年    月    日