證券代碼：600184          股票簡稱：光電股份           編號：臨2017-26

                         北方光電股份有限公司

               第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

      本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    北方光電股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十四次會議通知于2017年8月18日以郵件、電話等形式向公司全體監(jiān)事發(fā)出，會議于2017年8月25日以通訊表決方式召開，應(yīng)到表決監(jiān)事3人，實到表決監(jiān)事3人，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。監(jiān)事會經(jīng)過審議， 會議作出如下決議：

    1、審議通過《2017年半年度報告及摘要》；

    監(jiān)事會對公司2017年半年度報告的書面審核意見：本次半年報的編制和審議程序符合法律法規(guī)、公司章程以及公司的各項管理制度的規(guī)定；本次半年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2017年上半年的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況；在本報告作出前，未發(fā)現(xiàn)參與半年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

    表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    2、審議通過《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；

    表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    3、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》

    監(jiān)事會認為公司此次會計政策變更符合財政部、中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，同時也體現(xiàn)了會計核算的真實性與謹慎性原則，能夠更加客觀、公允地反映 公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定不存在損害公司和中小股東的權(quán)益情況，同意本次會計政策的變更。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

                                              北方光電股份有限公司監(jiān)事會

                                                          2017年8月26日