北方光電股份有限公司獨立董事

 關于公司第五屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、上海證券交易所《上市公司關聯(lián)交易實施指引》及公司《章程》等有關規(guī)定，作為北方光電股份有限公司的獨立董事，我們對公司第五屆董事會第二十一次會議審議的《關于對聯(lián)營企業(yè)導引公司增資暨關聯(lián)交易的議案》發(fā)表獨立意見如下：

     公司持有西安導引科技有限責任公司（以下簡稱“導引公司”）36%的股份，為導引公司的第二大股東，經(jīng)導引公司各股東方協(xié)商，擬以現(xiàn)金方式對導引公司進行增資擴股，增資總金額為1.75億元，投資資金擬按三年分步到位，2017年到位50%，2018年到位40%，2019年到位10%。公司共增加投資6,300萬元，其中2017年增資3,150萬元，2018年增資2,520萬元，2019年增資630萬元。我們認為，上述關聯(lián)交易的表決程序符合有關規(guī)定，關聯(lián)交易公正客觀，內(nèi)容合法，不存在損害公司及其他非關聯(lián)股東特別是中小股東利益的情況。在審議上述關聯(lián)交易時，公司關聯(lián)董事回避表決，符合有關法規(guī)的規(guī)定。

     獨立董事：范滇元、張明燕、張國玉