股票代碼：600123    股票簡稱：蘭花科創(chuàng)  公告編號(hào)：臨2017-037

債券代碼：122200    債券簡稱：12晉蘭花

               山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司

              第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

                                   特別提示

     本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

     （一）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》和上市公司規(guī)范性文件要求。

     （二）本次會(huì)議通知于2017年8月20日以電子郵件和書面方式

發(fā)出。

      (三)本次會(huì)議于2017年8月30日在公司十五樓會(huì)議室召開，

應(yīng)參加監(jiān)事5名，實(shí)際參加監(jiān)事5名。

        二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

        (一) 關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案

     經(jīng)審議，以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過此議案。

     監(jiān)事會(huì)同意選舉司麥虎先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席，任期與第六屆監(jiān)事會(huì)一致（附：司麥虎先生個(gè)人簡歷）。

     附：司麥虎先生個(gè)人簡歷

     司麥虎：1965年5月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)政

工師。1980年6月至1986年5月，在運(yùn)城市五金廠工作；1986年6

月至1998年6月先后任晉城市蔬菜公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長、

總支副書記；1998年7月至2004年3月，任晉城市蔬菜釀造公司董

事長、總經(jīng)理、總支副書記，2004年4月至2016年11月，先后任

蘭花集團(tuán)公司董事長助理、副總經(jīng)理，期間曾兼任蘭花王莽嶺旅游開發(fā)公司董事長。晉城市政協(xié)第四屆、第五屆常委，晉城市人大第六屆、第七屆常委。2011年4月到2016年4月被山西省人民檢察院任命為山西省“人民監(jiān)督員”；現(xiàn)任蘭花集團(tuán)公司黨委委員、工會(huì)主席。

      特此公告

                                  山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                 2017年8月31日