證券代碼：600644           股票簡稱：樂山電力            編號：臨2017-026

                         樂山電力股份有限公司

                第八屆董事會第九次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     公司于2017年7月28日以傳真或電子郵件方式向各位董事發(fā)出召開

第八屆董事會第九次會議的通知，公司第八屆董事會第九次會議于 2017

年8月8日在樂山市金海棠大酒店會議中心302會議室以現(xiàn)場與視頻會議

系統(tǒng)相結(jié)合方式召開，會議應到董事11名，出席現(xiàn)場會議董事6名，通

過視頻會議系統(tǒng)出席會議董事4名（獨立董事李偉、副董事長李琦、董事

張?zhí)稹ⅠR駿通過視頻會議系統(tǒng)出席會議），委托出席會議董事1名，獨

立董事毛杰委托獨立董事唐國瓊出席會議，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議，會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》的規(guī)定。會議由公司董事長廖政權(quán)先生主持，形成決議如下：

     一、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司“十三

五”電力、天然氣、自來水行業(yè)子規(guī)劃的議案》；

     公司于2017年4月26日召開的第八屆董事會第二十五次臨時會議審議通過了《關(guān)于公司“十三五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的議案》，“十三五”期，公司的發(fā)展目標，電、氣、水的總體預期指標等詳見公司2017年4月28日《樂山電力股份有限公司第八屆董事會第二十五次臨時會議決議公告》。在此基礎(chǔ)上，公司編制了“十三五”電力、天然氣、自來水行業(yè)子規(guī)劃。

     二、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修訂
<樂山 電力股份有限公司董事會秘書工作制度>
 的議案》；

     三、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司2017

年上半年資產(chǎn)核銷的議案》；

     根據(jù)四川省樂山市中級人民法院裁定終結(jié)樂山樂電天威硅業(yè)科技有限責任公司破產(chǎn)程序。為此，公司按照《企業(yè)會計準則》和《樂山電力資產(chǎn)減值與核銷管理辦法》的規(guī)定，對原控股子公司樂山樂電天威硅業(yè)科技有限責任公司的應收債權(quán)進行核銷，核銷金額共計1,099,579,644.99元。

核銷此債權(quán)對當期利潤無影響。

     本議案尚須提交公司股東大會審議通過。

     四、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司2017

年半年度報告全文及其摘要的議案》。

     特此公告。

                                                  樂山電力股份有限公司

                                                           董事會

                                                     2017年8月10日