證券代碼：600644           股票簡稱：樂山電力         編號：臨2017-027

                          樂山電力股份有限公司

                 第八屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    樂山電力股份有限公司第八屆監(jiān)事會第九次會議于2017年8月8

日在樂山金海棠大酒店會議中心302會議室召開，公司 4 名監(jiān)事出

席了現(xiàn)場會議，監(jiān)事會主席安艷清女士因公出差不能親自出席，書面委托監(jiān)事凌先富先生代行職權。會議由監(jiān)事凌先富先生主持。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的相關規(guī)定，會議審議并形成決議如下：

     一、以5票贊成，0票反對，0 票棄權，審議通過了《關于公司

2017年上半年度資產(chǎn)核銷的議案》；

      二、以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司

2017年半年度報告及其摘要的議案的議案》；

     根據(jù)《證券法》第六十八條和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，公司監(jiān)事會對董事會編制的 2017 年半年度報告發(fā)表審核意見如下：1.公司2017年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司《章程》和公司內(nèi)部相關管理制度的有關規(guī)定；2.公司2017年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能全面、真實地反映公司 2017 年半年度的經(jīng)營管理和財務狀況等事項；3.公司監(jiān)事會在發(fā)表本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

                                                        樂山電力股份有限公司

                                                                監(jiān)事會

                                                            2017年8月10日