四川岷江水利電力股份有限公司

    2017 年第一次臨時股東大會

                     會議資料

                       2017年 8月

                                目       錄

1、會議安排…………………………………………………………（02）2、關(guān)于增補(bǔ)公司第七屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案……………… (04)3、關(guān)于續(xù)聘瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案………………………………(06)                 四川岷江水利電力股份有限公司

             2017年第一次臨時股東大會會議安排

一、會議時間：2017年8月10日上午9：00

二、會議地點(diǎn)：成都望江賓館（四川省成都市下沙河鋪街42號）

三、會議召集人：四川岷江水利電力股份有限公司董事會

四、會議投票方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

     （一）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)；     （二）網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年8月10日至2017年8月10日；

     （三）采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

五、參會人員：

     （一）2017年8月7日下午15:00上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東或其委托代理人；

     （二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

     （三）公司聘請的見證律師。

六、會議主持人：公司董事長張有才

七、會議議程：

序號           會議內(nèi)容

（一）        會議主持人宣布會議開始

 (二)          董事會秘書報告出席會議情況

 (三)          逐項(xiàng)匯報如下事項(xiàng)

  1            關(guān)于增補(bǔ)公司第七屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案

                關(guān)于續(xù)聘瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司

  2

                2017年度財務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

 (四)          股東發(fā)言

（五）        推選計(jì)票人、監(jiān)票人

（六）        對上述議案進(jìn)行表決

（七）        宣布表決結(jié)果

（八）        見證律師宣讀本次股東大會的法律意見書

（九）        宣讀股東大會決議

（十）        宣布大會閉幕

議案一：

          關(guān)于增補(bǔ)公司第七屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案

尊敬的各位股東：

     鑒于公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席卿松先生已辭去在公司監(jiān)事會所擔(dān)任的監(jiān)事及監(jiān)事會主席職務(wù)，現(xiàn)根據(jù)公司股東國網(wǎng)四川省電力公司的推薦，并經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，提名胡瑞林先生為公司第七屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人（簡歷附后）。

     現(xiàn)根據(jù)《公司章程》《公司股東大會議事規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，提請股東大會對此議案進(jìn)行審議。

                                  四川岷江水利電力股份有限公司監(jiān)事會

                                             2017年8月10日

附件：非職工監(jiān)事候選人簡歷

      胡瑞林，男，1962年8月生，漢族，中共黨員，研究生學(xué)歷，工

學(xué)碩士，高級工程師，歷任龔嘴水力發(fā)電總廠機(jī)修分場副主任，龔嘴水力發(fā)電總廠副總工程師、廠長助理、副廠長，映秀灣水力發(fā)電總廠廠長，四川電力物流集團(tuán)公司黨委書記、副總經(jīng)理，國網(wǎng)四川省電力公司物資公司黨委書記、副總經(jīng)理，國網(wǎng)四川省電力公司物資分公司黨委書記、副總經(jīng)理。

議案二：

          關(guān)于續(xù)聘瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

                   為公司2017年度財務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和

                        內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

尊敬的各位股東：

     根據(jù)五部委《關(guān)于印發(fā)企業(yè)內(nèi)部控制配套指引通知》和公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，公司擬繼續(xù)聘請瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用分別為43萬元和20萬元。本議案已經(jīng)公司第七屆董事會第八次會議審議，相關(guān)公告已于2017年7月25日披露于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

     現(xiàn)根據(jù)《公司章程》《公司股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，提請股東大會對此議案進(jìn)行審議。

                                四川岷江水利電力股份有限公司董事會

                                              2017年8月10日